SHENZHEN COMIX GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2015

Apr 23, 2015

证券代码： 002301 证券简称：齐心集团 公告编号： 2015-035

深圳齐心集团股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第五届董事会第十八次会议 的会议通知于 2015 年 4 月 11 日以电子邮件形式送达公司全体董事及监事，会 议于 2015 年 4 月 23 日在公司会议室以现场召开的方式举行，本次会议应到董 事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长陈钦鹏先生主持，公司监事、高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规 定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，做出如下决议： 1 、审议并通过了《 2014 年度董事会工作报告》；

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大 会审议。

公司独立董事李建浩先生、陈燕燕女士、王惠玲女士分别向董事会提交了《独 立董事述职报告》，并将在公司 2014 年年度股东大会上述职。

《独立董事述职报告》全文登载于 2015 年 4 月 24 日巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）

《 2014 年度董事会工作报告》的详情请见 2015 年 4 月 24 日登载于巨潮资 讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的公司《 2014 年年度报告》中的相关章节。 2 、审议并通过了《 2014 年度总经理工作报告》； 表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 3 、审议并通过了《 2014 年度财务决算报告》；

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2014 年，公司实现营业收入 1,632,753,411.94 元，较去年同期降幅 2.67% ， 实现营业利润 27,194,103.42 元，较去年同期降幅 5.86% ，归属于上市公司股东 的净利润 29,073,364.05 元，较去年同期增长 5.32% ，归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 25,415,320.21 元，较去年同期增长 5.1% 。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大 会审议。

4 、审议并通过了《 2014 年度利润分配预案》；

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014 年度实现归属于母 公司所有者的净利润 29,073,364.05 元，以母公司 2014 年度实现净利润 21,543,317.17 元为基数，提取 10% 法定公积金 2,154,331.72 元，加年初未分 配利润 250,036,495.78 元后， 2014 年度实际可供股东分配利润为 261,838,894.82 元。

鉴于公司 2014 年度盈利状况，为回报股东，拟以分红派息股权登记日股份 总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元人民币（含税）。

以上分配方案符合公司《未来三年（ 2012 年 -2014 年）股东回报规划》对 利润分配的相关要求。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大 会审议。

公司独立董事对 2014 年度利润分配预案发表了独立意见，该独立意见详见 2015 年 4 月 24 日巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《独立董事关于第 五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

5 、审议并通过了《公司 2014 年年度报告及摘要》；

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大 会审议。

公司《 2014 年年度报告》全文登载于巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ），《 2014 年年度报告摘要》同时登载于 2015 年 4 月 24 日的《证券时报》及《上海证券报》（公告编号 2015-037 ）。

6 、审议并通过了《 2014 年度内部控制评价报告》； 表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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证券代码： 002301 证券简称：齐心集团 公告编号： 2015-035

公司《 2014 年度内部控制评价报告》全文登载于 2015 年 4 月 24 日巨潮 资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

独立董事对此事项发表了独立意见，详情请见 2015 年 4 月 24 日刊登于巨 潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《独立董事关于第五届董事会第十八次 会议相关事项的独立意见》。

7 、审议通过了《 2014 年度内部控制规则落实自查表》；

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《 2014 年度内部控制规则落实自查表》登载于 2015 年 4 月 24 日巨 潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

8 、审议并通过了《董事会关于募集资金 2014 年度存放与使用情况的专项 报告》；

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大 会审议。

《董事会关于募集资金 2014 年度存放与使用情况的专项报告》全文登载于 2015 年 4 月 24 日巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）、《证券时报》及 《上海证券报》。

独立董事对此事项发表了独立意见，详情请见 2015 年 4 月 24 日刊登于巨 潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《独立董事关于第五届董事会第十八次 会议相关事项的独立意见》。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了《关于深圳齐心集团股份 有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，具体内容刊登于 2015 年 4 月 24 日的巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

9 、审议并通过了《关于续聘 2015 年度会计师事务所的议案》；

同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度的审计 机构。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大 会审议。

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证券代码： 002301 证券简称：齐心集团 公告编号： 2015-035

公司独立董事对续聘会计师事务所一事发表了独立意见，该独立意见详见 2015 年 4 月 24 日巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《独立董事关于第 五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

10 、审议并通过了《 2015 年第一季度报告及摘要》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《 2015 年第一季度报告全文》登载于 2015 年 4 月 24 日巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ），《 2015 年第一季度报告摘要》同时刊登于同日 的《证券时报》及《上海证券报》（公告编号 2015-038 ）。

11 、审议并通过了《关于向香港上海汇丰银行有限公司申请肆佰万美元保理 授信额度的议案》；

同意公司下属全资子公司齐心（亚洲）有限公司和齐心（香港）有限公司向 香港上海汇丰银行有限公司申请肆佰万美金额度的保理授信。授信额度内齐心 （亚洲）有限公司和齐心（香港）有限公司可申请办理保理融资业务。具体授信 期限、金额、利率、额度等相关要素以合同或协议签订为准。

此授信额度需由公司向香港上海汇丰银行有限公司提供安慰函，并授权总经 理陈钦鹏先生代表本公司签订安慰函等相关文件。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上部分议案尚需提交公司股东大会审议。公司股东大会具体召开日期将另

行通知。

三、备查文件

• 1 、经与会董事签字并盖有公司公章的董事会决议原件；

• 2 、《公司 2014 年年度报告》及摘要原件；

• 3 、《 2015 年第一季度报告》；

• 4 、独立董事发表的独立意见原件；

• 5 、其它相关文件。

特此公告

深圳齐心集团股份有限公司董事会

二○一五年四月二十四日

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