SHENZHEN COMIX GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2015

Apr 10, 2015

证券代码： 002301 证券简称：齐心集团 公告编号： 2015-022

深圳齐心集团股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第五届董事会第十六次会议的会议通知 于 2015 年 4 月 3 日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及监事，会议于 2015 年 4 月 9 日在公司会议室以通讯表决的方式举行，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈钦鹏先生主持，本次会议的召集和召开 符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以书面记名投票方式表决，做出如下决议： 1 、审议并通过《关于收购杭州麦苗网络技术有限公司 100% 股权的议案》。

同意公司与杭州麦苗网络技术有限公司（以下简称 “ 杭州麦苗 ” ）签订《股权转让协议》， 以自有资金 33,750 万元收购杭州麦苗 100% 的出资额，本次交易完成后，公司将持有杭州麦 苗 100% 的股权。

《关于收购杭州麦苗网络技术有限公司 100% 股权的公告》（公告编号 2015-023 ）刊登 于 2015 年 4 月 11 日《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。 2 、审议并通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》；

为规避公司生产经营相关的主要原材料 PP 原料 ( PP 材料，即 : 聚丙烯（ Polypropylene ） 是一种半结晶的热塑性塑料 ) 价格的大幅波动风险，保持经营的稳定性，同意公司以 PP 原材 料作为套期保值的期货品种，开展商品期货套期保值业务。

独立董事对该议案发表了独立意见。《关于开展商品期货套期保值业务的公告》（公告 编号： 2015-024 ）同时刊登于 2015 年 4 月 11 日的《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资 讯网（ www.cninfo.com.cn ）。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3 、审议并通过《商品期货套期保值业务管理制度》。

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证券代码： 002301 证券简称：齐心集团 公告编号： 2015-022

为规范公司期货套期保值业务行为，控制投资风险，根据相关法律法规的规定，结合公 司的实际情况，特制定本制度。《商品期货套期保值业务管理制度》同时刊登于 2015 年 4 月

11 日的巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

• 1 、经与会董事签署的董事会决议原件；

• 2 、独立董事对相关事项发表的独立意见原件；

• 3 、其他相关文件。

特此公告。

深圳齐心集团股份有限公司

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二○一五年四月十一日

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