SHENZHEN COMIX GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2015

Jan 14, 2015

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2015-005

深圳齐心集团股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议的 会议通知于 2015 年 1 月 9 日以书面及电子邮件形式送达公司全体监事，会议于 2015 年 1 月 14 日在公司会议室以通讯表决的方式举行，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席罗飞先生主持，本次会议的召集和召开符 合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以书面记名投票方式表决，做出以下决议：

1、审议并通过《关于<深圳齐心集团股份有限公司员工持股计划（草案）> 及其摘要的议案》；

经审议，监事会认为：公司董事会提出的《深圳齐心集团股份有限公司员工 持股计划（草案）及其摘要》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市 公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定， 本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全 体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计 划的情形，有利于公司的持续发展。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《深圳齐心集团股份有限公司员工持股计划（草案）》全文及摘要详见 2015 年 1 月 15 日刊登于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），《深圳齐心集团股 份有限公司员工持股计划（草案）摘要》同时刊登于 2015 年 1 月 15 日《证券时报》、

《上海证券报》，公告号： 2015-005 。

2 、审议并通过《关于核查公司员工持股计划持有人名单的议案》。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2015-005

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经过核查，监事会认为：公司员工持股计划确定的持有人均符合相关法律、 法规和规范性文件规定的持有人条件，符合《深圳齐心集团股份有限公司员工持 股计划（草案）》规定的持有人范围，其作为公司员工持股计划持有人的主体资 格合法、有效。

表决结果： 3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。

三、备查文件

• 1 、经与会监事签字并盖有公司公章的监事会决议原件。

特此公告

深圳齐心集团股份有限公司监事会

二○一五年一月十五日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==