SHENZHEN COMIX GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2014

Oct 29, 2014

证券代码： 002301 证券简称：齐心集团 公告编号： 2014-057

深圳齐心集团股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会 议的会议通知于 2014 年 10 月 24 日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及 监事，会议于 2014 年 10 月 29 日在公司会议室以通讯表决的方式举行，本次会 议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会 议由董事长陈钦鹏先生主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章 程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，做出如下决议： 1 、审议并通过《深圳齐心集团股份有限公司 2014 年第三季度报告》； 表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《深圳齐心集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文》全文刊登于 2014 年 10 月 30 日巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

《深圳齐心集团股份有限公司 2014 年第三季度报告正文》（公告编号 2014-059 ）刊登于 2014 年 10 月 30 日《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）。

2 、审议并通过《关于对全资子公司 - 深圳市齐心供应链管理有限公司增资的 议案》；

同意全资子公司深圳市齐心供应链管理有限公司增资至 8000 万元人民币， 其中本公司出资 2000 万元人民币，公司下属全资境外子公司齐心（香港）有限 公司出资 4000 万元人民币，增资完成后，深圳市齐心供应链管理有限公司变更 为外商投资企业。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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证券代码： 002301 证券简称：齐心集团 公告编号： 2014-057

3 、审议并通过《关于向中国建设银行深圳市分行申请叁亿元人民币综合授 信额度的议案 》；

同意公司向中国建设银行深圳市分行申请叁亿元人民币综合授信额度。授信 额度内可办理商业承兑汇票、国内保理、进出口贸易融资、流动资金贷款等融资 业务。具体授信期限、融资品种、金额、利率、额度等相关要素以合同或协议签 订为准，并授权总经理陈钦鹏先生代表本公司签订有关合同及文件。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4 、审议并通过《关于召开 2014 年第三次临时股东大会的议案》。

同意公司定于 2014 年 11 月 17 日下午两点在深圳市坪山新区坑梓锦绣中路

18 号齐心科技园行政楼 8 楼会议室召开 2014 年第三次临时股东大会。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2014 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号 2014-060 ）刊 登于 2014 年 10 月 30 日《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）。

三、备查文件

1 、经与会董事签署的董事会决议原件；

• 2 、公司《 2014 年第三季度报告》经法人签字原件；

3 、其他相关文件。

特此公告。

深圳齐心集团股份有限公司董事会

二○一四年十月三十日

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