SHENZHEN COMIX GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2014

Sep 29, 2014

证券代码： 002301 证券简称：齐心集团 公告编号： 2014-049

深圳齐心集团股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况 深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会 议的会议通知于 2014 年 9 月 25 日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及 监事，会议于 2014 年 9 月 29 日在公司会议室以通讯表决的方式举行，本次会 议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长陈钦 鹏先生主持，经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，做出如下决 议：

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，做出如下决议： 1 、审议并通过《关于回购注销第二期未达到解锁条件及部分已不符合激励 条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；

2013 年度，公司经营业绩未能满足《限制性股票激励计划》中所要求的第 二期解锁的业绩条件，另原激励对象陶世琦、史小宝、李中魁、刘逸帆、管娜、 白羽、唐秀珠、陈虎、张洪江、高静、刘来法、刘伟、杨国才因离职已不符合激 励条件。根据《限制性股票激励计划》的相关规定，同意公司将未达到第二期解 锁条件及上述 13 名原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。

根据公司 2011 年权益分派方案实施情况及《股权激励计划》规定的回购价 格及回购数量调整原则，公司本次回购限制性股票的回购数量和回购价格应调整 为：首次授予的第二期未达到解锁条件的限制性股票涉及 88 人，共回购 2,204,008 股，回购价格为 3.925 元 / 股；预留部分授予的第二期未达到解锁条件的限制性股 票涉及 14 人，共回购 340,001 股，回购价格为 3.17 元 / 股；首次授予的已离职的陶 世琦等 11 名原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共 574,666 股，回购价格

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证券代码： 002301 证券简称：齐心集团 公告编号： 2014-049

为 3.925 元 / 股；预留部分授予的已离职的原激励对象唐秀珠、高静已获授但尚未 解锁的限制性股票 66,667 股，回购价格为 3.17 元 / 股。

本次共回购限制性股票 3,185,342 股。

公司董事会就决定实施本次回购注销已取得公司 2011 年第一次临时股东大 会的合法授权。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于回购注销限制性股票的具体内容详见 2014 年 9 月 30 日刊登于《上海证券 报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《关于回购注销第 二期未达到解锁条件及部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁 的限制性股票的公告》（公告编号 2014-051 ）。

2 、审议并通过《关于减少公司注册资本及修改公司章程的议案》；

鉴于公司实施回购注销未达到第二期解锁条件及部分已不符合激励条件的 原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共 3,185,342 股，公司注册资本、股 本发生了变动。同意将公司注册资本从 37,932.9322 万元减少至 37,614.3980 万元。同时对原《公司章程》中第六条、第十八条、第十九条进行修订。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚须提交股东大会审 议，并以特别决议方式审议通过。关于股东大会召开的具体日期另行通知。

《章程修正案》及修订后的《公司章程》详见 2014 年 9 月 30 日巨潮资讯 网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

三、备查文件

1 、经与会董事签署的董事会决议原件；

2 、经公司独立董事签署的独立意见原件；

3 、其他相关文件。

特此公告。

深圳齐心集团股份有限公司董事会

二○一四年九月三十日

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