SHENZHEN COMIX GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2014

Sep 29, 2014

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2014-050

深圳齐心集团股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议的 会议通知于 2014 年 9 月 25 日以书面及电子邮件形式送达公司全体监事，会议 于 2014 年 9 月 29 日在公司会议室以通讯表决的方式举行，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的 规定。会议由监事会主席罗飞先生主持。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以书面记名投票方式表决，做出如下决议：

审议并通过了《关于回购注销第二期未达到解锁条件及部分已不符合激励条 件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

经审核，监事会认为：鉴于公司 2013 年度经营业绩未达到《限制性股票激 励计划》的解锁条件及原激励对象陶世琦、史小宝、李中魁、刘逸帆、管娜、白 羽、唐秀珠、陈虎、张洪江、高静、刘来法、刘伟、杨国才因离职已不符合激励 条件，同意公司对未达到第二期解锁条件的限制性股票及因离职已不符合激励条 件的 13 名原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销；并同意公 司按照《股权激励计划》等相关规定对回购数量及回购价格进行调整。

本次回购注销第二期未达到解锁条件及部分已不符合激励条件的原激励对 象已获授但尚未解锁的限制性股票合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大 影响。

表决结果： 3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。

三、备查文件

1 、经与会监事签字并盖有公司公章的监事会决议原件。 特此公告

深圳齐心集团股份有限公司监事会

二○一四年九月三十日

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