SHENZHEN COMIX GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2014

Jul 1, 2014

证券代码： 002301 证券简称：齐心文具 公告编号： 2014-022

深圳市齐心文具股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会 议的会议通知于 2014 年 6 月 27 日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及 监事，会议于 2014 年 7 月 1 日在公司会议室以通讯表决的方式举行，本次会议 应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长陈钦鹏先生主持，公司监事、高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以书面记名投票方式表决，审议并通过《关于签署深 圳市齐心和君产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）之有限合伙协议的议案》：

同意公司出资 8000.00 万元人民币与和君集团有限公司及深圳市融通资本 财富管理有限公司（代“融通资本和盈 3 号专项资产管理计划”）共同发起设立 深圳市齐心和君产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于设立产业基金的具体内容详见 2014 年 7 月 2 日登载于《证券时报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《关于设立深圳市齐 心和君产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）的公告》，公告编号： 2014-023 。 三、备查文件

• 1 、经与会董事签署的董事会决议原件；

• 2 、深圳市齐心和君产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）之有限合伙协

• 议原件；

特此公告

深圳市齐心文具股份有限公司董事会

二○一四年七月二日

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