SHENZHEN COMIX GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2014

Apr 24, 2014

深圳市齐心文具股份有限公司

独立董事胡泽禹述职报告

各位股东及股东代表：

本人胡泽禹，为深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称“公司”）的第四届董事会独 立董事， 2013 年 6 月 23 日任期届满。任期内，本人严格按照《公司法》、《关于在上市 公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证 券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及《公司独立董事工作制度》 等有关法律、法规、制度的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，促进公司的规范运作，维护 全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥独立董事的作用。现将本人 2013 年任期内履行 独立董事职责情况报告如下：

一、出席董事会及股东大会情况：

2013 年任期内，公司董事会共召开了四次会议，一次年度股东大会，一次临时股东大 会。本人认真审阅会议资料，积极参与会议的讨论并提出合理的意见，勤勉履行独立董事职

责，与会时对会议审议的各项议案均投了赞成票，未对会议审议任何议案提出异议。

2013 年任期内，本人参加公司董事会及股东大会情况。

	董事会	董事会		股东大会	股东大会
应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	应出席次数	出席次数
4	4	0	0	2	2

二、发表独立意见情况：

• 1 、 2013 年 4 月 10 日，在第四届董事会第三十八次会上，对公司关于终止装订机生

• 产线建设项目并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金发表独立意见；

2 、 2013 年 4 月 22 日，在第四届董事会第三十九次会议上，对公司关于控股股东及 其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况、公司 2012 年度内部控制自我评价报告、 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告、公司续聘 2013 年度审计机构以及公司高 级管理人员 2012 年度薪酬发表了独立意见；

• 3 、 2013 年 6 月 3 日，在第四届董事会第四十次会议上，对公司董事会换届选举、第

• 五届董事会独立董事及外部非独立董事津贴发表了独立意见。

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三、对公司进行现场调查的情况：

2013 年度，本人利用参加董事会、股东大会、专业委员会会议、会计师年报审计沟通 会的机会，以及其他时间多次对公司进行了现场调查，密切关注公司的生产经营和财务状况， 深入了解公司生产经营及内部控制等方面的情况；并积极与公司其他董事、高管人员及相关 工作人员保持密切联系。通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员 保持密切联系，及时获悉公司各重大事项及经营决策的进展情况。

四、在保护投资者权益方面所做的其他工作：

1 、关注信息披露及投资者关系工作

2013 年任期内，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定，忠 实履行了独立董事职责，对公司的信息披露真实、准确、及时、完整进行监督，提醒公司保 持投资者电话畅通，注重与投资者的交流，维护了公司和投资者利益。

2 、对公司治理结构及经营管理的调查

凡需经董事会决策的重大事项，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审 核，独立、客观、审慎地行使表决权；除履行上述职责外，还对董事、高管履职情况等进行 监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责。

3 、培训学习情况

在日常履职过程中，本人能够自觉学习、掌握中国证监会和深圳证券交易所颁 布的最新法规和各项规章，不断提高自己的履职能力。

五、专门委员会履职情况

2013 年度，本人作为董事会审计委员会、提名委员会委员，先后多次主动与公司决策 层进行沟通，并对涉及公司重大决策事项进行充分调研、论证、分析，在公司发展战略、法 人治理结构等方面提出独到的建议

作为董事会审计委员会委员，本人一直高度关注公司审计部工作的开展，督导审计部 负责人根据深交所对中小板上市公司内部审计工作的相关要求，积极开展内部审计工作，充 分发挥内部审计的作用。

作为提名委员会委员，对第五届董事会董事候选人任职资格进行了核查，保障董事会 换届选举工作合法、合规。

六、其它事项

• 1 、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。

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• 2 、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

• 3 、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

• 最后，感谢公司管理层及相关工作人员在本人 2013 年的工作中给予的积极配合与支

持，在此表示衷心的感谢！

独立董事：胡泽禹

2014 年 4 月 23 日

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