SHENZHEN COMIX GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2014

Jan 14, 2014

证券代码： 002301 证券简称：齐心文具 公告编号： 2014-003

深圳市齐心文具股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会 议的会议通知于 2014 年 1 月 9 日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及监 事，会议于 2014 年 1 月 14 日在公司会议室以通讯表决的方式举行，本次会议 应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长陈钦鹏先生主持，公司监事、高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以书面记名投票方式表决，审议并通过《关于聘任公 司财务总监的议案》：

因公司发展及工作需要，李丽女士辞任公司财务总监一职，自 2014 年 1 月 13 日起不再兼任公司财务总监，但仍然担任公司副总经理职务。

董事会同意聘任黄家兵先生为公司财务总监，全面负责公司财务管理工作。 任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。黄家兵先生的简历详见附 件。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事关于聘任公司财务总监发表的独立意见，详见巨潮资讯网 （ htp://www.cninfo.com.cn ）。

关于财务总监变更的具体内容详见 2014 年 1 月 15 日登载于《证券时报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《关于财务总监变更 的公告》，公告编号： 2014-004 。

三、备查文件

1 、经与会董事签署的董事会决议原件；

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证券代码： 002301 证券简称：齐心文具 公告编号： 2014-003

2 、经公司独立董事签署的独立意见原件；

• 3 、其他相关文件。

特此公告

深圳市齐心文具股份有限公司董事会

二○一四年一月十五日

附件：

黄家兵先生简历：

1 、黄家兵先生， 1976 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历， ～ 学士学位、中级会计师。 1997 2002 年任职湖北枣阳化学工业总公司成本科长， ～ 2002 2009 年任职 TCL 集团股份有限公司照明电器事业部财务经理， 2009 年 9 月加入本公司，历任营销财务科经理，财务会计科经理，自 2013 年 1 月至今 协助财务总监全面管理公司财务工作。

• 2 、黄家兵先生持有本公司股权激励限售股 120,000 股；

3 、黄家兵先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控 制人及公司持有 5% 以上股份的股东不存在关联关系；

4 、黄家兵先生未受过中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所 公开谴责的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管 理人员的情形。

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