SHENZHEN COMIX GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2013

Nov 29, 2013

证券代码：002301 证券简称：齐心文具 公告编号：2013-059

深圳市齐心文具股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议 的会议通知于 2013 年 11 月 25 日以书面及电子邮件形式送达公司全体监事，会 议于 2013 年 11 月 29 日在公司会议室以通讯表决的方式举行，本次会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定。会议由监事会主席罗飞先生主持。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以书面记名投票方式表决，做出如下决议：

审议并通过了《关于回购注销第一期未达到解锁条件及部分已不符合激励条 件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

经审核，监事会认为：鉴于公司 2012 年度经营业绩未能同时满足《限制性 股票激励计划》的解锁条件及原激励对象刘萍、全迪、张霞、池小波、杨丽东、 吴后晟、李彬、王涛、陈嵘、唐立峰、翁泽彬、杨高峰、贾晓伟、罗新文、蔡赞 娣、金玖利、纪永波、杨奇、李勇强、郭亨民、郭崇刚、马瑞超、曲宏亮因离职 已不符合激励条件；同意公司对未达到第一期解锁条件的限制性股票及因离职已 不符合激励条件的 23 名原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注 销；同意公司按照《股权激励计划》等相关规定对回购数量及回购价格进行调整。

本次回购注销第一期未达到解锁条件及部分已不符合激励条件的原激励对 象已获授但尚未解锁的限制性股票合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大 影响。

表决结果： 3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。

三、备查文件

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证券代码：002301 证券简称：齐心文具 公告编号：2013-059

1 、经与会监事签字并盖有公司公章的监事会决议原件。

特此公告

深圳市齐心文具股份有限公司监事会

二○一三年十一月三十日

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