SHENZHEN COMIX GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2013

Oct 25, 2013

证券代码： 002301 证券简称：齐心文具 公告编号： 2013-055

深圳市齐心文具股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会 议的会议通知于 2013 年 10 月 22 日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及 监事，会议于 2013 年 10 月 25 日在公司会议室以通讯表决的方式举行，本次会 议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长陈钦鹏先生主持，公司监事、高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章 程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，做出如下决议： 1 、审议并通过《深圳市齐心文具股份有限公司 2013 年第三季度报告》； 表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《深圳市齐心文具股份有限公司 2013 年第三季度报告全文》全文刊登于

2013 年 10 月 26 日巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

《深圳市齐心文具股份有限公司 2013 年第三季度报告正文》（公告编号 2013-056 ）刊登于 2013 年 10 月 26 日《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）。

2 、审议并通过《关于向花旗银行 ( 中国 ) 有限公司深圳分行申请 6500 万人民 币或等值外币以及 150 万美元授信额度并为子公司提供担保的议案》。

同意公司向花旗银行 ( 中国 ) 有限公司深圳分行申请将 6500.00 万人民币或 等值外币额度扩展为由本公司及下属子公司深圳市齐心共赢办公用品有限公司、 齐心商用设备（深圳）有限公司、上海齐心信息科技有限公司、北京齐心办公用 品有限公司、广州齐心共赢办公用品有限公司及上海齐心办公用品有限公司共同 使用该额度，并在授信额度内办理商业承兑汇票、应付账款融资、贷款、贸易信

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证券代码： 002301 证券简称：齐心文具 公告编号： 2013-055

用证、进口融资及出口融资等融资业务；另为规避外汇风险需要，同意公司继续 向花旗银行 ( 中国 ) 有限公司深圳分行申请 150 .00 万美元结算前风险额度。

根据花旗银行 ( 中国 ) 有限公司深圳分行要求，同意由公司与上述六家子公司 相互提供总额不超过 6500 .00 万元人民币或等值外币及 150 .00 万美元的交叉担 保。本次担保对象为公司的全资子公司及控股子公司，其中控股子公司上海齐心 办公用品有限公司，公司持有其 93.50% 的股权，另一股东戴盛杰先生持有 6.50% 的股权，其已按持股比例提供相应担保。

鉴于本次担保对象齐心商用设备（深圳）有限公司、上海齐心办公用品有 限公司及上海齐心信息科技有限公司三家子公司最近一年又一期的资产负债率 超过 70% ，根据相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。股东大会召开时间 另行通知。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为以上子公司提供担保的情况详见 2013 年 10 月 26 日登载于《上海证券 报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）《关于为子公司提供担保 的公告》，公告编号： 2013—057 。

三、备查文件

1 、经与会董事签署的董事会决议原件；

• 2 、公司《 2013 年第三季度报告》经法人签字原件；

• 3 、其他相关文件。

特此公告

深圳市齐心文具股份有限公司董事会

二○一三年十月二十六日

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