SHENZHEN COMIX GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2013

Jun 26, 2013

证券代码：002301 证券简称：齐心文具 公告编号：2013-034

深圳市齐心文具股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议 的会议通知于 2013 年 6 月 15 日以书面及电子邮件形式送达公司全体监事，会 议于 2013 年 6 月 26 日在公司会议室以现场召开的方式举行，本次会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定。会议由监事会主席罗飞先生主持。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以书面记名投票方式表决，做出如下决议： 审议并通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

同意选举罗飞先生（简历请见附件）为公司第五届监事会主席，自本次监 事会审议通过之日起生效。

声明：公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超 过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之 一。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1 、经与会监事签字并盖有公司公章的监事会决议原件。 特此公告

深圳市齐心文具股份有限公司监事会

二○一三年六月二十七日

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证券代码：002301 证券简称：齐心文具 公告编号：2013-034

附件：罗飞先生简历

1 、 47 岁，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。曾任中国宝安集团 安信财务顾问公司副总经理、深圳市延宁发展有限公司副总经理、深圳市北大纵 横财务顾问有限公司总经理。现任深圳市深港产学研创业投资有限公司董事，深 圳市松禾资产管理公司董事长兼总经理，深圳市延宁发展有限公司董事、深圳键 桥通讯技术有限公司董事、深圳市深港产学研数码科技有限公司董事、深圳市同 洲电子股份有限公司董事、佛山欧神诺陶瓷股份有限公司董事、大连天元电机有 限公司董事、广东西陇化工有限公司董事、深圳市融创天下科技发展有限公司董 事、深圳市北科生物科技有限公司董事、深圳华大方舟生物技术有限公司董事、 深圳市深港产学研创业投资有限公司董事、成都思洛生物技术股份有限公司董 事，本公司监事会主席。

• 2 、罗飞先生与本公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系；

• 3 、罗飞先生未持有本公司股票；

• 4 、罗飞先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩

戒。

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