SHENZHEN COMIX GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2013

Jun 26, 2013

证券代码：002301 证券简称：齐心文具 公告编号：2013-033

深圳市齐心文具股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议的会议通 知于 2013 年 6 月 15 日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及监事，会议于 2013 年 6 月 26 日在公司会议室以现场召开的方式举行，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会 议由董事长陈钦鹏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和 召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，做出如下决议：

1 、审议并通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；

选举陈钦鹏先生为第五届董事会董事长，任期三年，自本董事会审议通过之日起生效。 陈钦鹏先生简历请见附件一。

表决结果： 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。

2 、审议并通过《关于设立第五届董事会专业委员会及其人员组成的议案》；

公司设有战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，各委员会组成如下：

战略委员会：陈钦鹏先生、陈钦发先生、陈钦徽先生，陈钦鹏先生担任召集人；

审计委员会：独立董事王惠玲女士、独立董事陈燕燕女士、陈钦武先生，王惠玲女士担

任召集人；

提名委员会：独立董事李建浩先生、独立董事王惠玲女士、韩雪女士，李建浩先生担任 召集人；

薪酬与考核委员会：独立董事陈燕燕女士、独立董事李建浩先生、陈杰先生，陈燕燕女 士担任召集人。

以上各专门委员会委员简历请见附件一。

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表决结果： 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。

• 3 、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

• 根据公司实际情况，董事会聘任陈钦鹏先生兼任公司总经理；经总经理提名，董事会聘

• 任陈钦发先生、沈焰雷先生、李丽女士担任公司副总经理，李丽女士担任公司财务总监；经 董事长提名，董事会聘任沈焰雷先生担任公司董事会秘书。

  • 以上人员任期三年，自本董事会审议通过之日起生效。个人简历请见附件一。

• 声明：本次董事会聘任的高级管理人员中，陈钦鹏先生、陈钦发先生为公司董事，由此

• 公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公 司董事总数的二分之一。

表决结果： 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。

• 公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见 2013 年 6 月 27 日巨潮资讯网

（ http://www.cninfo.com.cn ）。

• 4 、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

• 经董事长提名，董事会聘任赵文宁先生担任公司证券事务代表，任期三年，自本董事会

审议通过之日起生效。赵文宁先生的简历请见附件一。

表决结果： 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。

• 5 、审议并通过《关于聘任公司审计机构负责人的议案》；

• 经董事会审计委员会提名，董事会聘任张锋先生担任公司审计机构负责人，任期三年，

自本董事会审议通过之日起生效。张锋先生简历请见附件一。

表决结果： 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。

• 6 、审议并通过《关于确定公司高级管理人员薪酬的议案》；

• 同意总经理陈钦鹏先生薪酬为 83.00 万元 / 年、副总经理陈钦发先生薪酬为 48.00 万元 /

• 年，副总经理李丽女士薪酬为 70.00 万元 / 年、副总经理沈焰雷先生薪酬为 40.00 万元 / 年。 表决结果： 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。

  • 独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见 2013 年 6 月 27 日巨潮资讯网

（ http://www.cninfo.com.cn ）。

• 7 、审议并通过《关于注销天津分公司的议案》；

• 公司在目前成熟的渠道建设及基本稳定的客户群体基础上，为减少直营中小客户及分公

• 司的运营成本，提高工作效率，实现管理前置化，财务核算集中化。同意公司因业务发展需

• 要，注销天津分公司。

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表决结果： 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。

• 8 、审议并通过《关于公司向招商银行股份有限公司翠竹支行申请贰亿元人民币授信额

• 度及为子公司提供担保的议案》。

同意公司向招商银行股份有限公司深圳翠竹支行申请贰亿元人民币综合授信额度，并在 授信额度内向招商银行股份有限公司深圳翠竹支行申请办理流动资金贷款、贸易融资（开证、 进出口押汇）、商票保贴、商票贴现、国内信用证、承兑、保函等融资业务。具体融资品种、 金额、利率等相关要素以具体融资合同或协议为准。授权董事长陈钦鹏先生代表本公司签订 有关合同及文件。

鉴于本次向招商银行翠竹支行申请的综合授信额度为招商银行的集团授信模式，下属子 公司深圳市齐心共赢办公用品有限公司、齐心商用设备（深圳）有限公司共用该额度，因此， 同意公司为两个全资子公司的授信额度提供总额为 8,000.00 万元的担保：

• 1 、同意为深圳市齐心共赢办公用品有限公司提供不超过人民币 5,000.00 万元人民币的

• 担保；

• 2 、同意为齐心商用设备（深圳）有限公司提供不超过人民币 3,000.00 万元人民币的担

• 保。

表决结果： 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。

为以上全资子公司提供担保的情况详见 2013 年 6 月 27 日登载于《上海证券报》、《证 券时报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）《关于为全资子公司提供担保的公告》，公告 编号： 2013—035 。

三、备查文件

• 1 、经与会董事签署的董事会决议原件；

• 2 、经公司独立董事签署的独立意见原件。

特此公告

深圳市齐心文具股份有限公司董事会

二○一三年六月二十七日

附件一：董事、高级管理人员、证券事务代表及审计机构负责人简历

陈钦鹏先生：

1 、 41 岁，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历。 2000 年至今担任本公司董事长， 现任本公司董事长、深圳市齐心控股有限公司董事长、齐心（亚洲）有限公司董事、惠州市

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齐心文具制造有限公司执行董事、深圳市第五届政协委员、中国文教体育用品协会副理事长、 深圳市工商联副会长，深圳市潮青会副主席及深圳市潮汕商会副会长；

• 2 、陈钦鹏先生为本公司的实际控制人；

• 3 、陈钦鹏先生通过深圳市齐心控股有限公司间接持有本公司股票 94,145,998 股；

• 4 、陈钦鹏先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩。

陈钦发先生：

1 、 36 岁，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任汕头市齐心文具制品有限公 司董事、副总经理、总经理。现任本公司副总经理、本公司董事、汕头市齐心文具制品有限 公司董事、深圳市齐心控股有限公司董事、汕头市文具协会会长；

• 2 、陈钦发先生与本公司的实际控制人陈钦鹏先生为兄弟关系；

• 3 、陈钦发先生通过深圳市齐心控股有限公司间接持有本公司股票 36,919,999 股；

• 4 、陈钦发先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

陈钦武先生：

1 、 34 岁，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任公司销管科主管、重庆分公 司负责人，现任本公司董事、本公司基建部总监、深圳市齐心共赢办公用品有限公司法定代 表人、北京齐心办公用品有限公司法定代表人、上海市齐心办公用品有限公司法定代表人、 齐心商用设备（深圳）有限公司董事；

• 2 、陈钦武先生与本公司的实际控制人陈钦鹏先生为兄弟关系；

• 3 、陈钦武先生持有本公司股票 24,000,000 股；

• 4 、陈钦武先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

陈钦徽先生：

1 、 30 岁，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任齐心商用设备（深圳）有限 公司采购部经理，现任本公司董事、本公司采购中心总监、齐心商用设备（深圳）有限公司 法定代表人兼董事长，汕头市齐心文具制品有限公司法定代表人兼董事长；

• 2 、陈钦徽先生与本公司的实际控制人陈钦鹏先生为兄弟关系；

• 3 、陈钦徽先生持有本公司股票 14,400,000 股；

• 4 、陈钦徽先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

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证券简称：齐心文具 公告编号：2013-033

证券代码：002301

陈杰先生：

1 、 60 岁，中国国籍，无永久境外居留权，经济学博士。曾任职于国家税务总局增值税 处、国家税务总局营业税处、国家税务总局流转税司、国家税务总局农税局、国家税务总局 财产和行为税司司长，现任中国上市公司协会非会员常务理事、中航投资控股股份有限公司 独立董事、本公司董事。

• 2 、陈杰先生与本公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系；

• 3 、陈杰先生与持有公司 5% 以上的股东不存在关联关系；

• 4 、陈杰先生未持有本公司股票；

• 5 、陈杰先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

韩雪女士：

1 、 43 岁，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，高级会计师。曾任职于深圳市海 光电子有限公司、深圳市友信达通讯有限公司财务经理、财务总监，现任深圳广播电影电视 集团深视传媒有限公司财务经理、本公司董事。

• 2 、韩雪女士与本公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系；

• 3 、韩雪女士与持有公司 5% 以上的股东不存在关联关系；

• 4 、韩雪女士未持有本公司股票；

• 5 、韩雪女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

李建浩先生：

1 、 44 岁，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任职于中国人民解放军廊坊陆 军导弹学院政治理论教研室讲师、副教授；现任北京市天银律师事务所律师、苏州三基铸造 装备股份有限公司法律顾问、北京中科华誉能源技术发展有限责任公司法律顾问、广东富农 生物科技股份有限公司法律顾问、广东益德环保科技有限公司法律顾问、湖南零陵恒远发电 设备有限公司法律顾问、北京奥尔斯科技股份有限公司法律顾问、北京耐威科技股份有限公 司独立董事、本公司独立董事。

• 2 、李建浩先生与本公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系；

• 3 、李建浩先生与持有公司 5% 以上的股东不存在关联关系；

• 4 、李建浩先生未持有本公司股票；

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证券代码：002301 证券简称：齐心文具 公告编号：2013-033

• 5 、李建浩先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

陈燕燕女士：

1 、 50 岁，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，高级政工师、经济师。曾任职 于安徽省马鞍山市政府经济研究室、深圳市纺织工业公司、深圳振粤发展总公司、深圳市鹏 基总公司、深圳市城建集团公司、深圳市九洲发展公司、深圳市城建梅园实业公司。现为中 国人民大学深圳校友会副会长兼秘书长、深圳市航盛电子股份有限公司独立董事、深圳市沃 尔核材股份有限公司独立董事、深圳万润科技股份有限公司独立董事、中国燃气控股有限公 司独立董事、本公司独立董事。

• 2 、陈燕燕女士与本公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系；

• 3 、陈燕燕女士与持有公司 5% 以上的股东不存在关联关系；

• 4 、陈燕燕女士未持有本公司股票；

• 5 、陈燕燕女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

王惠玲女士：

1 、 40 岁，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，高级会计师、注册税务师。曾任 职于国航内蒙古分公司、深圳市保华贸易公司、深圳市保利城房地产开发有限公司、深圳市 保利文化广场有限公司财务总监，现任深圳市保利房地产开发有限公司副总会计师、本公司 独立董事。

• 2 、王惠玲女士与本公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系；

• 3 、王惠玲女士与持有公司 5% 以上的股东不存在关联关系；

• 4 、王惠玲女士未持有本公司股票；

• 5 、王惠玲女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

沈焰雷先生：

－ 1 、 43 岁，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。 1991 2006 年任职于深圳本鲁 克斯实业股份有限公司，先后担任公司主管、总经理助理、董事会秘书兼总经理助理等多 个职务， 2006 年加入本公司，现任公司董事会秘书、副总经理；

• 2 、沈焰雷先生与本公司的控股股东、实际控制人以及持有公司 5% 以上股份的股东不

• 存在关联关系；

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• 3 、沈焰雷先生与持有公司 5% 以上的股东不存在关联关系；

• 4 、沈焰雷先生持有本公司股权激励限售股 500,000 股；

• 5 、沈焰雷先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

联系电话： 0755-83679273

传真： 0755-83002300

邮箱： stock@comix.com.cn

李丽女士：

－ 1 、 47 岁，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，会计师。 1985 1998 年任江 西铜业股份公司主办会计， 2000 年起历任本公司会计主管、财务主管、财务经理，现任本 公司财务总监、副总经理；

• 2 、李丽女士与本公司的控股股东、实际控制人以及持有公司 5% 以上股份的股东不存

• 在关联关系；

  • 3 、李丽女士与持有公司 5% 以上的股东不存在关联关系；

  • 4 、李丽女士持有本公司股权激励限售股 1,100,000 股；

  • 5 、李丽女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

赵文宁先生：

32 岁，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任齐利田高尔夫用品（深圳）有 限公司管理企划部主管， 2005 年加入本公司，先后担任人力资源部培训及绩效主管、 ISO9001 质量体系管理者代表， 2007 年 10 月调入 IPO 项目组，协助董事会秘书完成上市 有关工作， 2009 年 11 月通过深圳证券交易所培训并取得董事会秘书资格证书，现任公司证 券事务代表。

• 2 、赵文宁先生与本公司的控股股东、实际控制人以及持有公司 5% 以上股份的股东不

• 存在关联关系；

  • 3 、赵文宁先生与持有公司 5% 以上的股东不存在关联关系；

  • 4 、赵文宁先生持有本公司股权激励限售股 100,000 股；

  • 5 、赵文宁先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

联系电话： 0755-83002400

传真： 0755-83002300

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邮箱： stock@comix.com.cn

张锋先生简历 :

41 岁，中国国籍，无永久境外居留权，专科学历。 1994 ～ 1996 年任职青岛海尔洗衣机 有限总公司会计， 1996 ～ 1997 年任职青岛肯德基有限公司财务主任， 1997 ～ 2003 年任职 青岛可口可乐饮料有限公司内部审计高级主任， 2003 ～ 2010 年任职深圳百事可乐饮料有限 公司高级内部审计师， 2011 年 9 月加入本公司，担任审计部经理。

• 2 、张锋先生与本公司的控股股东、实际控制人以及持有公司 5% 以上股份的股东不存

在关联关系；

• 3 、张锋先生与持有公司 5% 以上的股东不存在关联关系；

• 4 、张锋先生持有本公司股权激励限售股 60,000 股；

• 5 、张锋先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

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