SHENZHEN COMIX GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2013

Jun 26, 2013

深圳市齐心文具股份有限公司

独立董事对公司相关事项发表的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板 块上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为深圳市齐心文具股 份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第五届董事会第一次会议相关文 件进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：

一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见：

公司总经理候选人、副总经理候选人、董事会秘书候选人及财务总监候选人的提名程序 符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，根据各位候选人的个人履历，未发现陈钦鹏先 生、陈钦发先生、李丽女士、沈焰雷先生有《公司法》第 147 条、 149 条规定的情况，以 及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入未解除的现象，均符合担任上市公司高级管理 人员任职资格的规定，能够胜任所聘岗位职责的要求。因此我们同意聘任陈钦鹏先生为公司 总经理、聘任陈钦发先生为公司副总经理、聘任李丽女士为公司副总经理兼财务总监、聘任 沈焰雷先生为公司副总经理兼董事会秘书。

二、关于确定公司高级管理人员薪酬的独立意见：

本次审议的《关于确定公司高级管理人员薪酬的议案》是根据公司所处行业的薪酬水平， 并结合公司的实际情况确定的，不存在损害公司和股东利益的情形。该议案由公司董事会薪 酬与考核委员会讨论确定后提出，符合《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 的有关规定。因此我们同意总经理陈钦鹏先生薪酬为 83.00 万元 / 年、副总经理陈钦发先生 薪酬为 48.00 万元 / 年，副总经理李丽女士薪酬为 70.00 万元 / 年、副总经理沈焰雷先生薪酬 为 40.00 万元 / 年。

独立董事：

李建浩 陈燕燕 王惠玲

二○一三年六月二十六日

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