SHENZHEN COMIX GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2013

Jun 5, 2013

深圳市齐心文具股份有限公司

独立董事对公司相关事项发表的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定， 作为深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公 司第四届董事会第四十次会议相关文件进行了审阅，基于独立、客观判断的原则， 发表独立意见如下：

一、关于公司董事会换届选举的独立意见:

董事候选人的提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，根据候选 人的个人简历，认为陈钦鹏、陈钦发、陈钦武、陈钦徽、陈杰、韩雪符合担任上 市公司非独立董事任职资格的规定；李建浩、陈燕燕、王惠玲符合担任上市公司 独立董事任职资格的规定，能够胜任所聘岗位职责的要求，因此我们同意提名陈 钦鹏、陈钦发、陈钦武、陈钦徽、陈杰、韩雪为公司非独立董事候选人，李建浩、 陈燕燕、王惠玲为公司独立董事候选人。

二、关于确定第五届董事会独立董事、外部非独立董事津贴的独立意见 :

公司本次审议的《关于确定第五届董事会独立董事、外部非独立董事津贴的 议案》是根据《公司章程》，参照其他上市公司并结合公司的实际现状制定的， 津贴预案合理。公司为独立董事及外部非独立董事发放津贴是肯定其对公司发展 中所作的贡献，同时也有利于进一步调动工作积极性，有利于公司的长远发展。 该议案经公司董事会审议通过后，提交股东大会审议批准，程序合法。因此我们 同意公司第五届董事会独立董事、外部非独立董事的津贴为每年人民币 8 万元 （含税）。

（以下无正文，接独立董事签署页）

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（本页无正文，为独立董事对公司第四届董事会第四十次会议发表的独立意见签 署页）

独立董事：

胡泽禹 韩文君 万健坚

二○一三年六月三日

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