SHENZHEN COMIX GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2013

Mar 27, 2013

证券代码： 002301 证券简称：齐心文具 公告编号： 2013-003

深圳市齐心文具股份有限公司

第四届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第四届董事会第三十七次 会议的会议通知于 2013 年 3 月 21 日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事 及监事，会议于 2013 年 3 月 27 日以通讯表决的方式举行，本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长陈钦鹏先生主持， 经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，做出如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于公司向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请了 5,000 万元人民币供应链融资授信额度及为子公司提供担保的议案》；

同意公司向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请 5,000 万元人民币供应 链融资授信额度。并在授信额度内向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请办 理供应链融资等融资业务。具体融资品种、金额、利率等相关要素以具体融资合 同或协议为准。授权董事长陈钦鹏先生代表本公司签订有关合同及文件。

鉴于本次向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请 5,000 万元人民币供应 链融资授信额度为汇丰银行的集团授信模式，下属子公司汕头市齐心文具制品有 限公司、深圳市齐心共赢办公用品有限公司、齐心商用设备（深圳）有限公司共 用该额度，因此，同意公司为三个全资子公司就该授信额度提供总额不超过 5,500 万元的连带责任担保。

表决结果： 8 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权

为以上子公司提供担保的情况详见 2013 年 3 月 28 日登载于《上海证券报》、 《证券时报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）《关于为全资子公司提供担保

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证券代码： 002301 证券简称：齐心文具 公告编号： 2013-003

的公告》，公告编号： 2013—004 。

（二）审议并通过《关于公司向中国光大银行深圳华侨城支行申请壹亿伍仟 万人民币综合授信额度的议案》；

同意公司向中国光大银行深圳华侨城支行申请人民币 1.5 亿元综合授信额 度，期限为一年。并在授信额度内向中国光大银行深圳华侨城支行申请办理流动 资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、国、内外信用证等融资业务。具体融 资品种、金额、利率等相关要素以融资合同或协议为准。授权董事长陈钦鹏先生 代表本公司签订有关合同及文件。

表决结果： 8 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权

（三）审议并通过《关于公司为齐心商用设备（深圳）有限公司向花旗银行 （中国）有限公司深圳分行申请使用授信额度提供交叉担保的议案》

公司目前向花旗银行 ( 中国 ) 有限公司深圳分行申请的 6,500 万元人民币商业 承兑汇票额度及应付账款融资额度、 150 万美元结算前风险额度，由公司及全资 子公司深圳市齐心共赢办公用品有限公司共同使用该额度，并由公司及深圳市齐 心共赢办公用品有限公司相互提供总额不超过 6,500 万元等值人民币及 150 万 美元的交叉担保。

同意公司因业务需要，增加子公司齐心商用设备（深圳）有限公司为该授信 额度的共同使用人，授权董事长陈钦鹏先生代表本公司签订有关合同及文件。

鉴于该商业承兑汇票额度为花旗银行 ( 中国 ) 有限公司深圳分行的集团授信 模式，全资子公司深圳市齐心共赢办公用品有限公司、齐心商用设备（深圳）有 限公司与公司共同使用该额度，因此，同意由公司为深圳市齐心共赢办公用品有 限公司、齐心商用设备（深圳）有限公司相互提供总额不超过 6,500 万元等值人 民币及 150 万美元的交叉担保。追认和确认上述被授权人在本决议前采取的符 合上述授权的任何行动。

为以上子公司提供担保的情况详见 2013 年 3 月 28 日登载于《上海证券报》、 《证券时报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）《关于为全资子公司提供担保 的公告》，公告编号： 2013—004 。

表决结果： 8 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权

（四）审议并通过了《关于公司为员工向中国民生银行深圳分行申请个人贷

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证券代码： 002301 证券简称：齐心文具 公告编号： 2013-003

款提供担保的议案》

同意公司对 111 名骨干员工向中国民生银行深圳分行申请个人贷款共计 2435 万元人民币提供连带责任担保。

为以上 111 名骨干员工提供担保的情况详见 2013 年 3 月 28 日登载于《上 海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）《关于为公司员工 提供担保的公告》，公告编号： 2013—005

表决结果： 8 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权

三、备查文件

经与会董事签字并盖有公司公章的董事会决议原件、汕头市齐心文具制品有 限公司营业执照、深圳市齐心共赢办公用品有限公司营业执照、齐心商用设备（深 圳）有限公司营业执照。

特此公告

深圳市齐心文具股份有限公司董事会

二○一三年三月二十八日

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