SHENZHEN COMIX GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2012

Oct 27, 2012

证券代码： 002301 证券简称：齐心文具 公告编号： 2012-050

深圳市齐心文具股份有限公司

第四届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第四届董事会第三十四次会议的会议 通知于 2012 年 10 月 22 日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及监事，会议于 2012 年 10 月 25 日在公司会议室以通讯表决的方式举行，本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公 司章程》的规定。会议由董事长陈钦鹏先生主持，经与会董事认真审议，以书面记名投票方 式逐项表决，做出如下决议：

二、董事会会议审议情况

• 1 、审议并通过《深圳市齐心文具股份有限公司 2012 年第三季度报告》； 表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 《 2012 年第三季度报告全文》、《 2012 年第三季度报告正文》详见 2012 年 10 月 27 日《证

券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。

• 2 、审议并通过《关于设立全资子公司 —— 齐心（香港）有限公司的议案》 表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于设立全资子公司的公告》（公告编号 2012-054 ）登载于 2012 年 10 月 27 日《证 券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

• 3 、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司使用 5,500 万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于资金周转，

期限为董事会批准之日起 6 个月内，到期后及时归还到募集资金专用账户。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的具体内容详见 2012 年 10 月 27 日 登载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）的《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》（公告编号： 2012-053 ）。公司独立董事就

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证券代码： 002301 证券简称：齐心文具 公告编号： 2012-050

本事项发表的独立意见和保荐机构发表的核查意见同时刊载于巨潮资讯网

（ www.cninfo.com.cn ）。

特此公告

深圳市齐心文具股份有限公司董事会

二○一二年十月二十七日

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