SHENZHEN COMIX GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2012

Aug 31, 2012

证券代码： 002301 证券简称：齐心文具 公告编号： 2012-044

深圳市齐心文具股份有限公司

第四届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第四届董事会第三十三次会议的会议 通知于 2012 年 8 月 25 日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及监事，会议于 2012 年 8 月 30 日在公司会议室以现场召开和通讯表决相结合的方式举行，本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合 《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长陈钦鹏先生主持，经与会董事认真审议， 以书面记名投票方式逐项表决，做出如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《投资理财管理制度》；

表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《投资理财管理制度》详见 2012 年 8 月 25 日巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。 （二）审议《关于向激励对象授予限制性股票激励计划预留股票相关事宜的议案》。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励审核备忘录 1 号》、 《股权激励审查备忘录 2 号》、《股权激励审查备忘录 3 号》及公司 2011 年第一次临时股东 大会审议通过的公司《限制性股票激励计划（草案）修订稿》的有关规定，经公司股东大会 授权，董事会确定以 2012 年 8 月 30 日为授予日，共向 17 名激励对象授予 116 万股预留 部分限制性股票，授予价格为 3.17 元每股。

表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事、监事会关于确认获授预留限制性股票激励对象名单及份额的独立意见及 监事会的核实意见以及公司律师就该事项出具的法律意见书详见 2012 年 8 月 25 日巨潮资 讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

公司独立董事关于公司向激励对象授予限制性股票激励计划预留股票相关事宜所发表 的独立意见及公司律师就该事项出具的法律意见书详见 2012 年 8 月 31 日巨潮资讯网

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

证券代码： 002301 证券简称：齐心文具 公告编号： 2012-044

（ http://www.cninfo.com.cn ）。

公司《关于向激励对象授予限制性股票激励计划预留股票相关事宜的公告》详见 2012 年 8 月 31 日《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），公 告编号： 2012-043 。

三、备查文件

• 1 、经与会董事签署的第四届董事会第三十二次会议及三十三次会议决议原件；

• 2 、公司律师分别于 8 月 25 日、 8 月 30 日出具的法律意见书原件；

• 3 、经公司独立董事签署的独立意见原件。

特此公告

深圳市齐心文具股份有限公司董事会

二○一二年八月三十一日

附件：预留股票授予对象、职务、数量明细表

单位：万股

序号	姓名	部门	职位	股权份额	占公司总股本的比例
1	彭丽辉	采购部	采购总监	20	0.05%
2	张伟庆	北京子公司	子公司总经理	20	0.05%
3	田先武	观澜文具厂	副总经理	10	0.03%

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

证券代码： 002301 证券简称：齐心文具 公告编号： 2012-044

4	唐秀珠	财务部	财务副总裁助理	6	0.01%
5	孙玲玲	销售部	销管科副总监	6	0.02%
6	张锋	审计部	经理	6	0.02%
7	肖建伟	财务部	副经理	6	0.02%
8	韩雪君	人力资源部	培训经理	6	0.02%
9	邱源斌	计划物流部	经理	6	0.02%
10	江学礼	商品部	经理	6	0.02%
11	杨俊	销售部	文具渠道经理	5	0.01%
12	孟丹青	人力资源部	招聘经理	4	0.01%
13	马瑞超	商品部	产品经理	4	0.01%
14	祝雄	销售部	分公司经理	3	0.01%
15	高静	上海市齐心信息科技有限公司	IT 产品经理	4	0.01%
16	谢登锐	齐心商用设备（深圳）有限公司	制造部副经理	2	0.01%
17	胡旭东	齐心商用设备（深圳）有限公司	采购部副经理	2	0.01%
合计				116	0.30%

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==