SHENZHEN COMIX GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2012

Aug 14, 2012

证券代码： 002301 证券简称：齐心文具 公告编号： 2012-035

深圳市齐心文具股份有限公司

第四届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第四届董事会第三十一次会议的会议 通知于 2012 年 8 月 9 日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及监事，会议于 2012 年 8 月 13 日在公司会议室以通讯表决的方式举行，本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司 章程》的规定。会议由董事长陈钦鹏先生主持，经与会董事认真审议，以书面记名投票方式 逐项表决，做出如下决议：

二、董事会会议审议情况

1 、审议并通过《关于向花旗银行（中国）有限公司深圳分行申请增加授信额度、美元 结算前风险额度及为全资子公司提供担保的议案》；

同意公司向花旗银行 ( 中国 ) 有限公司深圳分行申请将商业承兑汇票额度由 4,000 万元人 民币增至 6,500 万元人民币，美元结算前风险额度由 135 万美元增至 150 万美元。授权董 事长陈钦鹏先生代表本公司签订有关合同及文件。

鉴于该商业承兑汇票额度为花旗银行 ( 中国 ) 有限公司深圳分行的集团授信模式，全资子 公司深圳市齐心共赢办公用品有限公司与公司共同使用该额度，其中深圳市齐心共赢办公用 品有限公司可使用最高额度为 3,000 万元人民币，因此，同意由公司为深圳市齐心共赢办公 用品有限公司提供 3,000 万元的担保。

表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为全资子公司深圳市齐心共赢办公用品有限公司提供担保的情况详见 2012 年 8 月 14 日登载于《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）《关于为全资子 公司提供担保的公告》，公告编号： 2012 — 036 。

2 、审议并通过《关于修改公司章程的议案》

审议并通过了公司《章程修正案》，同意公司对原《公司章程》中第六条、第十八条、

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证券代码： 002301 证券简称：齐心文具 公告编号： 2012-035

第十九条、第四十五条、第七十八条、第一百四十六条及第一百五十七条进行修订。

表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案尚需提交股东大会审议。

• 《章程修正案》及修订后的《公司章程》详见 2012 年 8 月 14 日巨潮资讯网

（ http://www.cninfo.com.cn ）。

3 、审议并通过《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》。

2012 年 7 月 20 日召开的公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司 < 未来 三年（ 2012-2014 年）股东回报规划 > 的议案》，鉴于该议案及本次董事会审议的《关于修 改公司章程的议案》尚需提交公司股东大会审议，公司拟定于 2012 年 8 月 30 日上午十时 在深圳市南山区深南大道高新科技园 W2-A7 楼公司会议室召开 2012 年第一次临时股东大 会，审议《关于公司 < 未来三年（ 2012-2014 年）股东回报规划 > 的议案》及《关于修改公 司章程的议案》，《关于召开 2012 年度第一次临时股东大会的通知》同时登载于 8 月 14 日 《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签署的董事会决议原件。

特此公告

深圳市齐心文具股份有限公司董事会

二○一二年八月十四日

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