SHENZHEN COMIX GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2012

Jul 24, 2012

证券代码： 002301 证券简称：齐心文具 公告编号： 2012-030

深圳市齐心文具股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第四届董事会第三十次会议的会议通 知于 2012 年 7 月 17 日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及监事，会议于 2012 年 7 月 20 日在公司会议室以通讯表决的方式举行，本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。公 司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章 程》的规定。会议由董事长陈钦鹏先生主持，经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐 项表决，做出如下决议：

二、董事会会议审议情况

1 、审议并通过《关于公司向中国工商银行深圳福园支行申请叁亿元人民币综合授信额 度的议案》；

同意公司向中国工商银行深圳福园支行申请叁亿元人民币综合授信额度，期限为一年。 并在授信额度内向中国工商银行深圳福园支行申请办理流动资金贷款、国内外信用证、银行 承兑汇票、外汇衍生额度等融资业务。具体融资品种、金额、利率等相关要素以具体融资合 同或协议为准。授权董事长陈钦鹏先生代表本公司签订有关合同及文件。

表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2 、审议并通过《关于调整回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未 解锁的限制性股票数量及价格的议案》；

公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的 原励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意将公司已离职原限制性股票激励对 象凌学柱、滕晓锋、徐彬、邱钢、方浩伟所持有的限制性股票之尚未解锁部分全部进行回购 注销：回购数量合计为 345,000 股，回购价格为 7.85 元 / 股。

鉴于在办理回购注销手续过程中，因公司实施了 2011 年度权益分派，每 10 股转增 10 股，董事会同意上述需回购股份数量调整为 690,000 股，回购价格调整为 3.925 元 / 股，授

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证券代码： 002301 证券简称：齐心文具 公告编号： 2012-030

权公司办理相关回购注销手续，并及时履行信息披露义务。

《关于调整回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性 股票数量及价格的公告》，详见 2012 年 7 月 21 日的登载于巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）及《证券时报》、《上海证券报》，公告编号： 2012-032 。

表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3 、审议并通过《关于公司股东回报规划事宜的专项论证报告》；

董事会认为，公司本次股东回报规划在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回 报、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利模式、现 金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，满足了 股东的合理投资回报和公司长远发展。

《关于公司股东回报规划事宜的专项论证报告》，详见 2012 年 7 月 21 日的登载于巨潮 资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）及《证券时报》、《上海证券报》，公告编号： 2012-033 。 表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4 、审议并通过《关于公司 < 未来三年（ 2012-2014 年）股东回报规划 > 的议案》。 公司《未来三年（ 2012-2014 年）股东回报规划》，详见 2012 年 7 月 21 日的登载于巨

潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）及《证券时报》、《上海证券报》，公告编号： 2012-034 。 表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司股东大会审议。 上述第“ 4 ”项议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

三、备查文件

经与会董事签署的董事会决议原件。

特此公告

深圳市齐心文具股份有限公司董事会

二○一二年七月二十四日

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