SHENZHEN COMIX GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2012

Apr 28, 2012

证券代码： 002301 证券简称：齐心文具 公告编号： 2012-019

深圳市齐心文具股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第四届董事会第二十七次会议的会议 通知于 2012 年 4 月 23 日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及监事，会议于 2012 年 4 月 26 日以通讯表决的方式举行，本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规 定。会议由董事长陈钦鹏先生主持，经与会董事认真审议，以书面记名投票方式表决，做出 如下决议：

二、董事会会议审议情况

审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司使用 5,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于资金周转，期限为董 事会批准之日起 6 个月内，到期后及时归还到募集资金专用账户。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的具体内容详见 2012 年 4 月 28 日 刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）的《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》（ 2012-021 号）。公司独立董事就本事项发 表的独立意见和保荐机构发表的核查意见同时刊载于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。

表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签署的董事会决议原件

特此公告

深圳市齐心文具股份有限公司董事会

二○一二年四月二十八日

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