SHENZHEN COMIX GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2012

Apr 25, 2012

证券代码： 002301 证券简称：齐心文具 公告编号： 2012-016

深圳市齐心文具股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第四届董事会第二十六次 会议的会议通知于 2012 年 4 月 20 日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事 及监事，会议于 2012 年 4 月 24 日以通讯表决的方式举行，本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长陈钦鹏先生主持， 经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，做出如下决议：

二、董事会会议审议情况

1 、审议《 2012 年第一季度季度报告》； 表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2 、审议《关于变更公司经营范围及相应修改 < 公司章程 > 的议案》； 同意公司因经营需要，对《公司章程》“第十三条”进行修改，具体如下（以 深圳市市场监督管理局最后批复为准）：

修改前： 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：文具及办公用品、办公 设备的研发、生产和销售（生产场所及执照另行申办）；文具及办公用品、办公 设备的批发、零售及进出口业务（不含专营、专控、专卖商品）。如公司开设零 售店铺，应按有关规定办理相关手续。

修改后： 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：一、文具及办公用品、 办公设备的研发、生产和销售（生产场所及执照另行申办）；二、文教及办公用 品、办公设备、纸制品、文化用品、计算机硬件及软件、电脑及消耗材料、通讯 设备、五金交电、电子产品、金融设备、安防设备、会议设备、办公家具、日用 百货、一般劳防用品、清洁用品、工艺品（除金饰品）、预包装食品（不含冷冻 冷藏和熟食卤味）和散装食品（非直接入口食品）的批发、零售、佣金代理（拍

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证券代码： 002301 证券简称：齐心文具 公告编号： 2012-016

卖除外）及进出口业务（不含专营、专控、专卖商品）。三、通过电视、电话、 邮购方式零售文教及办公用品、办公设备、纸制品、文化用品、计算机硬件及软 件、电脑及消耗材料、通讯设备、五金交电、电子产品、金融设备、安防设备、 会议设备、办公家具、日用百货、一般劳防用品、清洁用品、工艺品（除金饰品）、 预包装食品（不含冷冻冷藏和熟食卤味）和散装食品（非直接入口食品）。四、 在计算机硬件、软件、系统整合和通讯技术领域提供技术开发、技术转让、技术 咨询和技术服务。五、商品及技术的进出口。六、提供办公设备及其它日用品的 租赁、维修，产品配送及相关配套服务。（以上不涉及国营贸易管理商品，涉及 配合许可管理商品的，按国家有关规定办理）（涉及行政许可的，凭许可证经营） 表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3 、审议《关于召开 2011 年度股东大会的议案》。

同意于 2012 年 5 月 15 日在深圳市南山区深南大道高新科技园南区公司会 议室召开 2011 年度股东大会。

表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2011 年度股东大会通知详见 2012 年 4 月 25 日登载于《上海证券报》、《证 券时报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ），公告编号： 2012 — 018 。

三、备查文件

经与会董事签字并盖有公司公章的董事会决议原件。

特此公告

深圳市齐心文具股份有限公司董事会

二○一二年四月二十五日

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