SHENZHEN COMIX GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2012

Apr 7, 2012

深圳市齐心文具股份有限公司

独立董事韩文君述职报告

各位股东及股东代表：

作为深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 2011 年度，本 人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股 股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章 程》以及《公司独立董事工作制度》等有关法律、法规、制度的规定和要求，恪尽职守，勤 勉尽责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥独立董事的 作用。现将本人 2011 年度担任公司独立董事的履职情况报告如下：

一、出席董事会及股东大会的次数及投票情况：

2011 年度公司董事会共召开了十四次会议，本人亲自出席了全部十四次会议，并在认 真审议了相关议案及会议文件后，对全部议案投了赞成票。同时， 2011 年度公司召开了三 次股东大会，本人亲自出席了三次股东大会。

二、发表独立董事意见情况：

2011 年度公司董事会 14 次会议所审议的事项共涉及到需独立董事发表独立意见的事 项 14 项。根据相关法律、法规、规范性文件的要求，在对相关事项充分了解的前提下，本 人基于自己的专业知识和能力作出了客观、公正和独立的判断，与其他两位独立董事一同对 上述 14 项相关事项发表了 8 份独立意见，相关独立意见详见公司 2011 年度的对外公告。

三、对公司进行现场调查的情况：

2011 年度，本人利用参加董事会、股东大会、专业委员会会议、会计师年报审计沟通 会的机会，以及其他时间多次对公司进行了现场调查，与公司董事长陈钦鹏先生、总经理陈 钦奇先生、副总经理兼财务总监李丽女士、副总经理兼董事会秘书沈焰雷先生、审计部经理 曹高明先生等管理人员进行了充分的交流，及时了解公司生产经营、内部控制、内部管理及 募投项目实施等情况。重点对公司的生产经营状况，管理和内部控制等制度建设及执行情况， 募投项目实施情况、董事会决议执行情况进行了检查。

四、在保护投资者权益方面所做的其他工作：

1 、对公司内部控制及法人治理结构的持续监督

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2011 年度，公司先后按监管部门的要求进行了公司治理专项活动、公司内部控制规则 落实情况自查报告及整改计划。本人与其他两位独立董事对相关专项工作的开展给予了高度 的关注，督促公司严格按照相关要求认真自查，并就自查过程中所发现问题及整改方案与公 司管理层进行了深入的沟通，同时督促公司管理层根据企业发展的需要不断完善公司内部控 制流程、不断提升公司治理水平。

2 、持续关注公司内部审计工作

作为董事会审计委员会召集人，本人一直高度关注公司审计部工作的开展，督导审计 部负责人根据深交所对中小板上市公司内部审计工作的相关要求，积极开展内部审计工作， 充分发挥内部审计的作用。

• 3 、培训学习情况

在日常履职过程中，本人能够自觉学习、掌握中国证监会和深圳证券交易所颁 布的最新法规和各项规章，不断提高自己的履职能力。

五、公司存在的问题及建议

• 1 、公司应进一步加强内部控制制度建设，提高企业经营管理水平和风险防范

• 能力，并强化内部法制建设，加强对宏观法律环境的应对能力，加强法务人员素质 培养，公司领导和业务人员的防范意识还需进一步加强，加强法律风险方面的培训。

• 2 、公司的上市募集资金项目进度缓慢且效果不明显，望公司能通过深入调研

• 分析，使募集资金投资项目早日发挥效益。

• 3 、加强人才激励机制的建设。大力提升人才素质，促使公司的员工队伍更好

• 地与公司共同成长，完善公司人才工作机制。。

我希望在新的一年里，公司的经营更加稳健、运作更加规范，顺利实施募集资 金项目，以更加优异的业绩回报广大投资者。

六、本人联系方式： runh_sz@163.com

2012 年度，本人将继续勤勉尽责地履行独立董事职责，充分发挥自身专业特点，进 一步加强同公司高层管理人员及各部门的沟通与交流，促使公司规范运作、稳健发展。最后， 对公司董事会、公司管理层和相关工作人员，在我履行职责的过程中所给予的积极配合与支 持表示衷心的感谢！

独立董事： 韩文君

2012 年 4 月 5 日

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独立董事胡泽禹述职报告

各位股东及股东代表：

作为深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 2011 年度，本 人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股 股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章 程》以及《公司独立董事工作制度》等有关法律、法规、制度的规定和要求，恪尽职守，勤 勉尽责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥独立董事的 作用。现将本人 2011 年度担任公司独立董事的履职情况报告如下：

一、出席董事会及股东大会的次数及投票情况：

2011 年度公司董事会共召开了十四次会议，本人亲自出席了全部十四次会议，并在认 真审议了相关议案及会议文件后，对全部议案投了赞成票。同时， 2011 年度公司召开了三 次股东大会，本人亲自出席了三次股东大会。

二、发表独立董事意见情况：

2011 年度公司董事会 14 次会议所审议的事项共涉及到需独立董事发表独立意见的事 项 14 项。根据相关法律、法规、规范性文件的要求，在对相关事项充分了解的前提下，本 人基于自己的专业知识和能力作出了客观、公正和独立的判断，与其他两位独立董事一同对 上述 14 项相关事项发表了 8 份独立意见，相关独立意见详见公司 2011 年度的对外公告。 三、对公司进行现场调查的情况：

2011 年度，本人利用参加董事会、股东大会、专业委员会会议、会计师年报审计沟通 会的机会，以及其他时间多次对公司进行了现场调查，与公司董事长陈钦鹏先生、总经理陈 钦奇先生、副总经理兼财务总监李丽女士、副总经理兼董事会秘书沈焰雷先生、审计部经理 曹高明先生等管理人员进行了充分的交流，及时了解公司生产经营、内部控制、内部管理及 募投项目实施等情况。重点对公司的生产经营状况，管理和内部控制等制度建设及执行情况， 募投项目实施情况、董事会决议执行情况进行了检查。

四、在保护投资者权益方面所做的其他工作：

1 、对公司内部控制及法人治理结构的持续监督

2011 年度，公司先后按监管部门的要求进行了公司治理专项活动、公司内部控制规则 落实情况自查报告及整改计划。本人与其他两位独立董事对相关专项工作的开展给予了高度

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的关注，督促公司严格按照相关要求认真自查，并就自查过程中所发现问题及整改方案与公 司管理层进行了深入的沟通，同时督促公司管理层根据企业发展的需要不断完善公司内部控 制流程、不断提升公司治理水平。

• 2 、持续关注公司内部审计工作

作为董事会审计委员委员，本人一直高度关注公司审计部工作的开展，督导审计部负 责人根据深交所对中小板上市公司内部审计工作的相关要求，积极开展内部审计工作，充分 发挥内部审计的作用。

• 3 、培训学习情况

在日常履职过程中，本人能够自觉学习、掌握中国证监会和深圳证券交易所颁 布的最新法规和各项规章，不断提高自己的履职能力。

五、公司存在的问题及建议

• 1 、公司应进一步加强内部控制制度建设，提高企业经营管理水平和风险防范

• 能力，并强化内部法制建设，加强对宏观法律环境的应对能力，加强法务人员素质 培养，公司领导和业务人员的防范意识还需进一步加强，加强法律风险方面的培训。

• 2 、公司的上市募集资金项目进度缓慢且效果不明显，望公司能通过深入调研

• 分析，使募集资金投资项目早日发挥效益。

我希望在新的一年里，公司的经营更加稳健、运作更加规范，顺利实施募集资 金项目，以更加优异的业绩回报广大投资者。

• 六、本人联系方式： hzyqxwj@163.com

2012 年度，本人将继续勤勉尽责地履行独立董事职责，充分发挥自身专业特点，进一 步加强同公司高层管理人员及各部门的沟通与交流，促使公司规范运作、稳健发展。最后， 对公司董事会、公司管理层和相关工作人员，在我履行职责的过程中所给予的积极配合与支 持表示衷心的感谢！

独立董事：胡泽禹

2012 年 4 月 5 日

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独立董事万健坚述职报告

各位股东及股东代表：

作为深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 2011 年度，本 人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股 股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章 程》以及《公司独立董事工作制度》等有关法律、法规、制度的规定和要求，恪尽职守，勤 勉尽责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥独立董事的 作用。现将本人 2011 年度担任公司独立董事的履职情况报告如下：

一、出席董事会及股东大会的次数及投票情况：

2011 年度公司董事会共召开了十四次会议，本人亲自出席了全部十四次会议，并在认 真审议了相关议案及会议文件后，对全部议案投了赞成票。同时， 2011 年度公司召开了三 次股东大会，本人亲自出席了三次股东大会。

二、发表独立董事意见情况：

2011 年度公司董事会 14 次会议所审议的事项共涉及到需独立董事发表独立意见的事 项 14 项。根据相关法律、法规、规范性文件的要求，在对相关事项充分了解的前提下，本 人基于自己的专业知识和能力作出了客观、公正和独立的判断，与其他两位独立董事一同对 上述 14 项相关事项发表了 8 份独立意见，相关独立意见详见公司 2011 年度的对外公告。 三、对公司进行现场调查的情况：

2011 年度，本人利用参加董事会、股东大会、专业委员会会议、会计师年报审计沟通 会的机会，以及其他时间多次对公司进行了现场调查，与公司高级管理人员进行了充分的交 流，及时了解公司生产经营、内部控制、内部管理及募投项目实施等情况。重点对公司的生 产经营状况，管理和内部控制等制度建设及执行情况，募投项目实施情况、董事会决议执行 情况进行了检查。

四、在保护投资者权益方面所做的其他工作：

1 、对公司内部控制及法人治理结构的持续监督

2011 年度，公司先后按监管部门的要求进行了公司治理专项活动、公司内部控制规则 落实情况自查报告及整改计划。本人与其他两位独立董事对相关专项工作的开展给予了高度 的关注，督促公司严格按照相关要求认真自查，并就自查过程中所发现问题及整改方案与公 司管理层进行了深入的沟通，同时督促公司管理层根据企业发展的需要不断完善公司内部控

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制流程、不断提升公司治理水平。

2 、持续关注公司内部审计工作

本人除了履行薪酬委员会召集人的职责外，还通过与董事会审计委员会召集人及公司 审计部保持沟通与交流，一直高度关注公司审计部工作的开展，为召集人督导审计部负责人 根据深交所对中小板上市公司内部审计工作的相关要求，积极开展内部审计工作提出建议， 以确保充分发挥内部审计控制风险的作用。

3 、培训学习情况

在日常履职过程中，本人能够自觉学习、掌握中国证监会和深圳证券交易所颁 布的最新法规和各项规章，不断提高自己的履职能力。

五、公司存在的问题及建议

1 、公司应进一步加强内部控制制度建设，将这一过程贯穿于企业经营的各个 环节，并随着企业外部环境的变化及企业的发展而持续的完善，建立起内控机制是 企业永续经营保证的观念。

2 、强化内部法制建设，提高风险防范能力，进一步提高对宏观法律环境的应 对能力，加强法务人员道德与专业素质的培养，持续强化公司领导和业务人员的防 范意识，加强对法律风险的识别、控制和处理等方面的培训，增强企业应对突发重 大事件的危机公关能力并建立相应的保证机制。

3 、公司的上市募集资金项目进度缓慢且效果不明显，望公司能通过深入调研 分析，使募集资金投资项目早日发挥效益。

我希望在新的一年里，公司的经营更加稳健、运作更加规范，顺利实施募集资 金项目，以更加优异的业绩回报广大投资者。

六、本人联系方式：normanw@139.com

2012 年度，本人将继续勤勉尽责地履行独立董事职责，充分发挥自身专业特点，进 一步加强同公司高层管理人员及各部门的沟通与交流，促使公司规范运作、稳健发展。最后， 对公司董事会、公司管理层和相关工作人员，在我履行职责的过程中所给予的积极配合与支 持表示衷心的感谢！

独立董事： 万健坚

2012 年 4 月 5 日

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