SHENZHEN COMIX GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2012

Jan 5, 2012

证券代码： 002301 证券简称：齐心文具 公告编号： 2012-001

深圳市齐心文具股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第四届董事会第二十三次 会议的会议通知于 2011 年 12 月 30 日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事 及监事，会议于 2012 年 1 月 4 日以通讯表决的方式举行，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集 和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长陈钦鹏先生主持， 经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，做出如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于向招商银行股份有限公司深圳翠竹支行申请 2 亿元 人民币综合授信额度及为全资子公司提供担保的议案》；

同意公司向招商银行股份有限公司深圳翠竹支行（以下简称 “ 招商银行翠竹 支行 ” ）申请 2 亿元人民币综合授信额度，期限为一年。并在授信额度内向招商 银行翠竹支行申请办理承兑、国内信用证和保函等融资业务。具体融资品种、金 额、利率等相关要素以具体融资合同或协议为准。授权董事长陈钦鹏先生代表本 公司签订有关合同及文件。

鉴于本次向招商银行翠竹支行申请的综合授信额度为招商银行的集团授信 模式，下属子公司汕头市齐心文具制品有限公司、深圳市齐心共赢办公用品有限 公司、深圳市齐心光电科技有限公司可共用该额度，应招商银行翠竹支行要求，

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证券代码： 002301 证券简称：齐心文具 公告编号： 2012-001

公司同意为三个全资子公司相应的授信额度进行担保：

• 1 、同意为汕头市齐心文具制品有限公司可使用额度不超过人民币 9,000 万

• 元人民币的综合授信额度提供担保；

• 2 、同意为深圳市齐心共赢办公用品有限公司可使用额度不超过 5,000 万元

• 人民币的综合授信额度提供担保；

• 3 、同意为深圳市齐心光电科技有限公司可使用额度不超过 3,000 万元人民

• 币的综合授信额度提供担保。

表决结果： 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。

为以上三家全资子公司提供担保的情况详见 2012 年 1 月 6 日登载于《上海 证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）《关于为全资子公司 提供担保的公告》，公告编号： 2012 — 002 。

（二）审议并通过《关于为上海齐心信息科技有限公司提供担保的议案》。 同意公司为上海齐心信息科技有限公司（简称“上海齐心”）共计人民币 600 万元的信用账期，提供连带责任担保。并授权总经理陈钦奇先生代表本公司签订 有关合同及文件。具体担保情况如下表：

项次	债权人	担保金额	担保期限
1	联强国际贸易（中国）有限公司	100万元	自本次董事会审议通过之日起1年内有效
2	金红叶纸业有限公司上海分公司	200万元
3	佳杰科技（上海）有限公司	100万元
4	紫光数码有限公司	100万元
5	上海神州数码有限公司	100万元

表决结果： 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。

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证券代码： 002301 证券简称：齐心文具 公告编号： 2012-001

关于为全资子公司——上海齐心提供担保的情况详见 2012 年 1 月 6 日登载 于《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）《关于为上 海齐心信息科技有限公司提供担保的公告》，公告编号： 2012 — 003 。

三、备查文件

经与会董事签字并盖有公司公章的董事会决议原件。

特此公告

深圳市齐心文具股份有限公司董事会

二○一二年元月六日

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