SHENZHEN COMIX GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2011

Nov 1, 2011

证券代码： 002301 证券简称：齐心文具 公告编号： 2011-045

深圳市齐心文具股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第四届董事会第二十一次会议的会议 通知于 2011 年 10 月 27 日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及监事，会议于 2011 年 10 月 31 日在公司会议室以现场召开合通讯表决相结合的方式举行，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合 《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长陈钦鹏先生主持，经与会董事认真审议， 以书面记名投票方式逐项表决，做出如下决议：

二、董事会会议审议情况

1 、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

同意公司使用 5,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于资金周转，期限为董 事会批准之日起 6 个月内，到期后及时归还到募集资金专用账户。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的具体内容详见 2011 年 11 月 2 日 刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）的《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》（ 2011-047 号）。公司独立董事就本事项发 表的独立意见和保荐机构发表的核查意见同时刊载于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。 表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2 、审议并通过《关于郑州分公司变更负责人的议案》；

鉴于原郑州分公司经理宋鹏因个人原因离职，同意公司任命李彬担任郑州分公司经理，

并授权公司指定专人到当地工商部门办理工商变更手续。 表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3 、审议并通过《关于陕西分公司变更营业场所的议案》；

鉴于陕西分公司原营业场所租赁合同到期，同意公司将陕西分公司营业场所搬迁至西安 市幸福北路 123 号，并授权公司指定专人到当地工商部门办理工商变更手续。

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证券代码： 002301 证券简称：齐心文具 公告编号： 2011-045

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 4 、审议并通过《关于北京分公司变更营业场所的议案》；

鉴于北京分公司原营业场所地址偏僻、交通不便且办公面积无法满足目前需求，同时租 赁合同已经到期等因素，同意公司将北京分公司营业场所搬迁至北京市朝阳区东三环南路 19 号联合国际大厦 B 座 919 室，并授权公司指定专人到当地工商部门办理工商变更手续。 表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5 、审议并通过《关于天津分公司变更营业场所、经营范围及经营期限的议案》；

鉴于天津分公司原经营场所经营合同已到期，同意公司将天津分公司经营场所搬迁至天 津市河东区新开路城市之星大厦 C 座 1613 室。

同时，因为天津分公司的经营期限已于 2011 年 8 月 27 日到期，且目前的经营范围：“销 售本公司生产的产品。 ”, 不符合内资企业工商登记要求等原因，同意公司将天津分公司经营 期限变更为： 2011 年 8 月 28 日至 2016 年 2 月 27 日，经营范围变更为：“销售总公司生产 的办公用品、文具产品及办公设备。”，并授权公司指定专人到当地工商部门办理工商变更手 续。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 6 、审议并通过《关于哈尔滨分公司变更经营范围的议案》；

鉴于哈尔滨分公司目前的经营范围：“销售本公司生产的产品。 ”, 不符合内资企业工商 登记要求，同意公司将哈尔滨分公司经营范围变更为：“销售总公司生产的办公用品、文具 产品及办公设备。 ” ，并授权公司指定专人到当地工商部门办理工商变更手续。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 7 、审议并通过《关于重庆分公司变更营业场所的议案》；

鉴于重庆分公司人员增加，原办公场所无法满足实际办公需求，同意公司将将重庆分公 司经营场所搬迁至重庆市渝中区朝迁路 28 号 C 栋 8~9 室，并授权公司指定专人到当地工商 部门办理工商变更手续。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 8 、审议并通过《关于注销太原分公司的议案》；

因太原分公司渠道开发工作已经基本完成，根据公司物流管理规划，从石家庄分公司仓 库可有效满足太原市场稳定的客户群的订单需求，故在满足服务需求的前提下，降低固定投 入费用，提高盈利水平的角度出发，决定注销深圳市齐心文具股份有限公司太原分公司，并 授权公司指定专人到当地工商部门办理分公司注销手续。

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证券代码： 002301 证券简称：齐心文具 公告编号： 2011-045

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 9 、审议并通过《关于沈阳分公司变更营业场所、经营范围及负责人的议案》。

鉴于沈阳分公司因经营需要，同意公司将沈阳分公司办公地址由原办公所在大厦的 5 楼搬迁至 3 楼，即沈阳市大东区天后宫路 119 号东祥大厦 301 市。

同时，因为沈阳分公司原负责人孙韶强先生已调任北京分公司任职，且目前的经营范围： “办公用品批发、零售。 ”, 不符合内资企业工商登记要求等原因，同意公司任命王巍担任沈 阳分公司负责人，经营范围变更为：“销售总公司生产的办公用品、文具产品及办公设备。”， 并授权公司指定专人到当地工商部门办理分公司注销手续。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

深圳市齐心文具股份有限公司董事会

二○一一年十一月二日

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