SHENZHEN COMIX GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2011

Oct 11, 2011

证券代码： 002301 证券简称：齐心文具 公告编号： 2011-040

深圳市齐心文具股份有限公司

第四届董事会第十九会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第四届董事会第十八次会议的会议通 知于 2011 年 10 月 7 日以电子邮件形式送达公司全体董事及监事，会议于 2011 年 10 月 10 日以通讯表决的方式举行，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次董事会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由董事长陈钦 鹏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，做出如下决议： 审议并通过了《关于召开 2011 年第二次临时股东大会的议案》。

2011 年 9 月 29 日公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于修改公司章程的议 案》，鉴于该议案尚需提交公司股东大会审议，公司拟定于 2011 年 10 月 26 日上午 11 时， 在深圳市南山区深南大道高新科技园 W2-A7 楼公司会议室召开 2011 年第二次临时股东大 会审议《关于修改公司章程的议案》，公司股东大会的会议通知同时登载于 2011 年 10 月 11 日《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

三、备查文件

经与会董事签字并盖有公司公章的董事会决议原件。

特此公告

深圳市齐心文具股份有限公司董事会

二○一一年十月十一日

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