SHENZHEN COMIX GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2011

Oct 10, 2011

证券代码： 002301 证券简称：齐心文具 公告编号： 2011-039

深圳市齐心文具股份有限公司

第四届董事会第十八会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次 会议的会议通知于 2011 年 9 月 26 日以电子邮件形式送达公司全体董事及监事， 会议于 2011 年 9 月 29 日在深圳市南山区科技园 W2-A7 楼公司会议室以现场召 开和通讯表决相结合的方式举行，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次 董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。会议由董事长陈钦鹏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。

二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，做出如下决议： 1 、审议并通过了《公司内部控制规则落实情况自查报告及整改计划》 表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 《公司内部控制规则落实情况自查报告及整改计划》详见 2011 年 9 月 30 日巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。

2 、审议并通过了《关于向中国光大银行深圳高新技术园支行申请 1.5 亿元 综合授信额度的议案》

同意公司向中国光大银行深圳高新技术园支行申请 1.5 亿元综合授信额度， 期限一年；并在授信额度内向中国光大银行深圳高新技术园支行申请办理融资业 务，具体融资品种、金额、利率等相关要素以具体融资合同或协议为准。授权董 事长陈钦鹏先生代表本公司签订有关合同及文件。 表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 3 、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》

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证券代码： 002301 证券简称：齐心文具 公告编号： 2011-039

鉴于公司限制性股票激励计划标的股份已经完成授予登记，新增注册资本 489.00 万元，同意对《公司章程》中 “ 第六条、第十八条及第十九条 ” 相关内容进 行修改。《章程修正案》详见附件。

修改后的《公司章程》详见 2011 年 9 月 30 日巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案尚需提交公司股东大 会审议。

• 4 、审议并通过了《关于修改投资者关系管理制度的议案》

修改后的《投资者关系管理制度》详见 2011 年 9 月 30 日巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第 3 项《关于修改公司章程的议案》尚需提交公司股东大会审议，股东 大会的召开时间另行通知。

三、备查文件

经与会董事签字并盖有公司公章的董事会决议原件。

特此公告

深圳市齐心文具股份有限公司董事会

二○一一年十月十日

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证券代码： 002301 证券简称：齐心文具 公告编号： 2011-039

附件：

深圳市齐心文具股份有限公司

《章程修正案》

鉴于公司股权激励限制性股票激励计划标的股份已经完成授予登记，并于 2011 年 9 月 27 日上市，公司注册资本、股本发生了变动。

根据《公司法》、《证券法》等法律法规的相关规定，公司现对《公司章程》 部分条款予以修订，具体修订内容如下：

1 、对《公司章程》第六条进行修改

修改前： “ 公司注册资本为人民币 18,679.9999 万元。 ”

修改后： “ 公司注册资本为人民币 19,168.9999 万元。 ”

2 、对《公司章程》第十八条进行修改

修改前：

第十八条„„

公司目前的股本结构如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
深圳市齐心控股有限公司	92,299,999	49.41%
陈钦武	12,000,000	6.42%
陈钦徽	7,200,000	3.86%
社会公众	75,300,000	40.31%
合计	186,799,999	100.00%

修改后：

„„ 第十八条

公司目前的股本结构如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
深圳市齐心控股有限公司	92,299,999	48.15%
陈钦武	12,000,000	6.26%
陈钦徽	7,200,000	3.76%
股权激励限售股	4,890,000	2.55%

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证券代码： 002301 证券简称：齐心文具 公告编号： 2011-039

社会公众	75,300,000	39.28%
合计	191,689,999	100.00%

3 、对《公司章程》第十九条进行修改 修改前： “ 公司股份总数为 18,679.9999 万股，均为普通股。 ” 修改后： “ 公司股份总数为 19,168.9999 万股，均为普通股。 ”

深圳市齐心文具股份有限公司

二○一一年十月十日

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