SHENZHEN COMIX GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2011

Sep 10, 2011

证券代码： 002301 证券简称：齐心文具 公告编号： 2011-034

深圳市齐心文具股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次 会议的会议通知于 2011 年 9 月 6 日以电子邮件形式送达公司全体董事及监事， 会议于 2011 年 9 月 9 日在深圳市南山区科技园 W2-A7 楼公司会议室以现场召 开的方式举行，本次会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，公司董事李万寿先生因 在国外出差，未能出席本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由董事长陈钦鹏先生主持， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，做出如下决议： 1 、审议并通过了《关于对 < 限制性股票激励计划 > 进行调整的议案》； 表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

《关于对限制性股票激励计划进行调整的公告》刊登于 2011 年 9 月 10 日 的《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ），公告编号： 2011-036 。 独立董事关于限制性股票激励计划调整的独立意见详见巨潮资讯 网。

2 、审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》； 表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

《关于向激励对象授予限制性股票的公告》刊登于 2011 年 9 月 10 日的《上 海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ），公告编号： 2011-037 。 独立董事关于向激励对象授予限制性股票的独立意见详见巨潮资讯 网。

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证券代码： 002301 证券简称：齐心文具 公告编号： 2011-034

3 、审议并通过了《关于向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请 2 亿 元综合授信额度的议案》；

同意公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请 2 亿元综合授信额 度，期限一年；并在授信额度内向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请办 理融资业务，具体融资品种、金额、利率等相关要素以具体融资合同或协议为准。 授权董事长陈钦鹏先生代表本公司签订有关合同及文件。

表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

4 、审议并通过了《关于注销深圳市齐心文具股份有限公司太原分公司的议 案》；

因太原分公司渠道开发工作已经基本完成，根据公司物流管理规划，从石家 庄分公司仓库可有效满足太原市场稳定的客户群的订单需求，故在满足服务需求 的前提下，降低固定投入费用，提高盈利水平的角度出发，决定注销深圳市齐心 文具股份有限公司太原分公司，并授权公司指定专人到当地工商部门办理分公司 注销手续。

表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

三、备查文件

经与会董事签字并盖有公司公章的董事会决议原件。

特此公告

深圳市齐心文具股份有限公司董事会

二○一一年九月十日

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