SHENZHEN COMIX GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2011

Sep 10, 2011

证券代码： 002301 证券简称：齐心文具 公告编号： 2011-036

深圳市齐心文具股份有限公司

关于对限制性股票激励计划进行调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次 会议于 2011 年 9 月 9 日审议通过了《关于对 < 限制性股票激励计划 > 进行调整的 议案》，有关事项说明如下：

一、限制性股票激励计划简述

1 、公司于 2010 年 3 月 8 日分别召开第四届董事会第十次会议和第四届监 事会第八次会议，审议通过了《深圳市齐心文具股份有限公司限制性股票激励计 划（草案）》；公司独立董事胡泽禹、万健坚、韩文君已就该《深圳市齐心文具股 份有限公司限制性股票激励计划（草案）》发表独立董事意见；上述股权激励计 划（草案）公司已上报中国证监会备案。

2 、根据中国证监会的反馈意见，公司于 2011 年 6 月 27 日召开公司第四届 董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议对《深圳市齐心文具股份有限 公司限制性股票激励计划（草案）》进行修订，并审议通过了《深圳市齐心文具 股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及摘要》（以下简称《限制性股票激 励计划》）；公司三名独立董事就该限制性股票激励计划发表了独立董事意见。

3 、公司《限制性股票激励计划》经中国证监会备案无异议后， 2011 年 8 月 24 日，公司召开 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《限制性股票激励计划》 以及《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励相关事宜的议案》，董 事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制 性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。

4 、公司于 2011 年 9 月 9 日分别召开第四届董事会第十七次、第四届监事 会第十三次会议确认：本次 127 名股权激励对象的主体资格合法、有效，且满 足《限制性股票激励计划》规定的获授条件，同意激励对象按照《限制性股票激

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证券代码： 002301 证券简称：齐心文具 公告编号： 2011-036

励计划》有关规定获授限制性股票。公司三名独立董事发表独立董事意见，认为 激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定，同意 127 名激励对象获授 491.00 万限制性股票。

二、调整事由及调整方法

• 1 、由于公司部分原激励对象已离职，相应放弃股数 15.2 万股，详见下表：

1、由于	公司部分原激励对	象已离职，相应放弃	股数15.2万股，详见下表
项次	姓名	职务	原授予股份数（万股）
1	姚红定	业务经理	3.00
2	曲飞	分公司经理	2.20
3	韦宁	商务主管	2.00
4	陈小林	工厂副总经理	6.00
5	陈林	KA业务经理	1.00
6	朱攀	业务主任	1.00
合计			15.20

• 2 、公司部分激励对象由于个人经济问题，全部或部分放弃了公司授予的限

• 制性股票，相应放弃股数为 15.8 万股，详见下表：

序号	姓名	职位	原授予股份数	最终确认授予股份数（万股）
1	凌学柱	物流科经理	2.00	1.00
2	吴后晟	品管副总监	3.00	2.00
3	郭亨民	总经理助理	3.00	1.00
4	张世宏	生产部经理	2.00	1.00
5	陆维志	设备部经理	2.00	1.00
6	翁泽彬	工程部经理	3.00	2.00
7	贾晓伟	工厂总经理	3.00	2.00
8	邢静	订单主管	1.30	0.00
9	张涛	业务主任	1.00	0.00
10	谭雪峰	子公司销售主管	2.00	0.00
11	李贤君	计划主管	0.50	0.00
12	倪盛才	生产部经理	3.00	0.00
合计			25.8	10

鉴于以上原因，本次限制性股票总数由 522.00 万股调整为 491 万股，激励 对象总数由 138 名调整为 127 名，占公司总股本比例 2.63% 。

三、限制性股票激励计划股票数量和授予价格的调整对公司的影响

本次对公司限制性股票激励计划股票数量及授予价格进行调整不会对公司 的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、独立董事对公司限制性股票激励计划的调整发表的意见

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作为公司独立董事，依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激 励有关事项备忘录 1-3 号》等法律、法规和规范性文件以及公司章程规定，就 公司限制性股票激励计划的调整发表意见如下：公司本次对限制性股票激励计划 的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘 录 1-3 号》及公司《股权激励计划》中的规定。因此，我们同意董事会对限制性 股票计划进行调整。

五、监事会对激励对象的核查意见

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》的规定，深圳市齐心文具有限 公司（以下简称“公司”）监事会对经公司调整的限制性股票激励对象名单进行 核查后，认为：

为审查公司激励对象相关情况是否符合限制性股票授予条件，监事会对公司 本次限制性股票激励计划的激励对象名单进行了再次确认，监事会认为：

1 、公司《限制性股票激励计划（草案）修订稿》中确定的激励对象均为在 公司任职人员，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激 励有关事项备忘录 1-3 号》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 9 号：股权激励 限制性股票的取得与授予》等相关法律、法规和规范性文件的规定，其作为公司 限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

2 、本次授予限制性股票的激励对象名单与公司股东大会批准的限制性股票 激励计划中规定的激励对象相符。

六、律师意见

本所律师认为，公司授予限制性股票已经取得必要的批准和授权，公司董事 会确定的授予日、授予对象、授予条件符合《证券法》、《管理办法》、《备忘录 1-3 号》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划修订稿》的规定。

七、备查文件

• 1 、第四届董事会第十七次会议决议；

• 2 、第四届监事会第十三次会议决议；

• 3 、独立董事关于对限制性股票激励计划进行调整的独立意见；

• 4 、法律意见书。

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证券代码： 002301 证券简称：齐心文具 公告编号： 2011-036

特此公告。

深圳市齐心文具股份有限公司董事会

二○一一年九月十日

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