SHENZHEN COMIX GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2011

Aug 6, 2011

证券代码： 002301 证券简称：齐心文具 公告编号： 2011-029

深圳市齐心文具股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次 会议的会议通知于 2011 年 7 月 25 日以电子邮件形式送达公司全体董事及监事， 会议于 2011 年 8 月 4 日在公司会议室以现场召开的方式举行，本次会议应到董 事 9 人，实到董事 9 人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由董事长陈钦鹏先生主持，公司 监事、高级管理人员列席了本次会议

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，作出如下决议： （一）审议并通过了《深圳市齐心文具股份有限公司 2011 年半年度报告》 及摘要；

深圳市齐心文具股份有限公司《 2011 年半年度报告》全文及摘要请见巨潮 资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），《 2011 年半年度报告摘要》同时刊登于 2011 年 8 月 6 日《证券时报》、《上海证券报》。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（二）审议并通过了《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2011 年 8 月 24 日召开 2011 年第一次临时股东大会，审议如下 事项：

• 1 、《深圳市齐心文具股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿》及

• 摘要；

  • 2 、《深圳市齐心文具股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》；

  • 3 、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

证券代码： 002301 证券简称：齐心文具 公告编号： 2011-029

议案》。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的公告》详见 2011 年 8 月 6 日公 司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）。

公司《限制性股票激励计划（草案）修订稿》及《限制性股票激励计划实施 考核管理办法》经公司 2011 年 6 月 27 日召开的第四届董事会第十四次会议审 议通过，全文于 2011 年 6 月 28 日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）。

《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》 经公司 2011 年 3 月 8 日召开的第四届董事会第十次会议审议通过，具体内容参 见于 2011 年 3 月日 9 刊登于公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、 巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）的第四届董事会第十次会议决议公告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法（试行）》的有 关规定，公司全体独立董事一致同意委托独立董事胡泽禹先生作为征集人向公司 全体股东征集于 2011 年 8 月 24 日召开的公司 2011 年第一次临时股东大会投票 权。

公司《独立董事征集投票权授权报告书》详见 2011 年 8 月 6 日公司指定信 息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。 三、备查文件

1 、经与会董事签字并盖有公司公章的董事会决议原件；

• 2 、公司《 2011 年半年度报告》法人签字原件；

• 3 、其他相关文件。

特此公告

深圳市齐心文具股份有限公司董事会

二○一一年八月六日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==