SHENZHEN COMIX GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2011

Jul 16, 2011

证券代码： 002301 证券简称：齐心文具 公告编号： 2011-027

深圳市齐心文具股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次 会议的会议通知于 2011 年 7 月 11 日以电子邮件形式送达公司全体董事及监事， 会议于 2011 年 7 月 15 日以通讯表决的方式举行，本次会议应到董事 9 人，实 到董事 9 人，董事陈钦发先生因身体原因住院接受治疗，特委托董事陈钦武先生 代为出席会议并行使表决权。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由董事长陈钦鹏先生主持，公司 监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，做出如下决议： — 审议并通过了《关于设立控股子公司 上海齐心办公用品有限公司的议案》。 同意公司以营销网络建设项目项下募集资金人民币 1,870 万元与自然人戴 盛杰先生合资设立控股子公司上海齐心办公用品有限公司，出资额占注册资本的 93.5% ，戴盛杰先生出资人民币 130 万元，占注册资本的 6.5% ，本次出资分两 期缴付，首期出资人民币 935 万元，剩余款项将在 2011 年 10 月 31 日前缴足。 同意由陈钦武先生担任上海齐心办公用品有限公司的执行董事。

公司本次对外投资的情况详见 2011 年 7 月 16 日登载于《证券时报》、《上 海证券报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）《关于设立控股子公司的公告》， 公告编号： 2011-028 。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

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证券代码： 002301 证券简称：齐心文具 公告编号： 2011-027

三、备查文件

经与会董事签字并盖有公司公章的董事会决议原件。

特此公告

深圳市齐心文具股份有限公司董事会

二○一一年七月十六日

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