SHENZHEN COMIX GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2011

Apr 29, 2011

证券代码： 002301 证券简称：齐心文具 公告编号： 2011-016

深圳市齐心文具股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第四届董事会第十二次会 议的会议通知于 2011 年 4 月 24 日以电子邮件形式送达公司全体董事及监事， 会议于 2011 年 4 月 28 日以通讯表决的方式举行，本次会议应到董事 9 人，实 到董事 8 人，董事陈钦发先生因身体原因住院接受治疗，未能出席本次会议，特 委托董事陈钦武先生代为出席会议并行使表决权。本次董事会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由董事长陈 钦鹏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，做出如下决议： 1 、审议并通过《 2011 年第一季度季度报告》；

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2 、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； 同意公司使用 5,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于资金周 转，期限为董事会批准之日起 6 个月内，到期后及时归还到募集资金专用账户。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的具体内容详见 2011 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ） 的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》（ 2011-019 号）。 公司独立董事就本事项发表的独立意见和保荐机构发表的核查意见同时刊载于 巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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证券代码： 002301 证券简称：齐心文具 公告编号： 2011-016

3 、审议《关于向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请 3 亿元人民币 的综合授信额度的议案》；

同意公司向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请 3 亿元人民币的综 合授信额度，其中开立银行承兑汇票额度人民币 2 亿元，开立进口信用证及押汇 额度人民币 1 亿元，期限一年（自该行批准上述综合授信额度之日起计算），并 授权董事长陈钦鹏先生代表本公司签订有关合同及文件。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1 、经与会董事签字并盖有公司公章的董事会决议原件；

• 2 、《公司 2011 年第一季度季度报告》签字原件。

特此公告

深圳市齐心文具股份有限公司董事会

二○一一年四月二十九日

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