SHENZHEN COMIX GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2011

Mar 8, 2011

证券代码：002301 证券简称：齐心文具 公告编号：2011-006

深圳市齐心文具股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第四届监事会第八次会议的会议通知 于 2011 年 3 月 4 日以书面及电子邮件形式送达公司全体监事，会议于 2011 年 3 月 8 日以 通讯表决的方式举行，本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召集和召开符合《公 司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席罗飞先生主持，经与会监事认真审议，以 书面记名投票表决方式对《深圳市齐心文具股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及 其摘要进行了表决，做出如下决议：

经审核，监事会认为董事会会议审议股权激励计划相关议案的程序和决策合法、有效； 实施股权激励计划可以进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和 业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，充分调动其积极性和创造性，保证 了全体股东的利益，有利于公司的发展。

通过对《深圳市齐心文具股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》(以下简称《计划》) 所确定的本次获授限制性股票的激励对象名单进行核查，我们认为：《计划》确定的公司高 级管理人员、其他骨干人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的 任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》规定的激励对象条件，其作为公司本 次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

该议案尚须提交公司股东大会审议。 表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

深圳市齐心文具股份有限公司监事会

二○一一年三月九日

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