SHENZHEN COMIX GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2011

Mar 8, 2011

证券代码： 002301 证券简称：齐心文具 公告编号： 2011-005

深圳市齐心文具股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告 及股票复牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）股票于 2011 年 3 月 9 日开市起复牌， 特此提示。

公司第四届董事会第十次会议的会议通知于 2011 年 3 月 4 日以书面及电子邮件形式送 达公司全体董事及监事，会议于 2011 年 3 月 8 日在公司会议室以现场召开的方式举行，本 次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，董事陈钦发先生因身体原因，未能现场出席本次会 议，特委托董事陈钦武先生代为行使表决权，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公 司章程》的规定。会议由董事长陈钦鹏先生主持，经与会董事认真审议，以书面记名投票方 式逐项表决，做出如下决议：

• 一、《深圳市齐心文具股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要； 表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 《深圳市齐心文具股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要详见 2011 年 3

月 9 日巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

公司监事会对限制性股票激励计划激励对象名单发表了核查意见，具体内容详见 2011 年 3 月 9 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）公司 第四届监事会第八次会议决议公告（公告编号： 2011-006 ）。

公司独立董事针对此议案发表了独立意见，独立董事所发表的独立意见及《股权激励计

• 划分配明细表》的具体内容详见 2011 年 3 月 9 日巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。 二、《深圳市齐心文具股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》； 表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  • 《深圳市齐心文具股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见 2011 年

• 3 月 9 日巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

  • 三、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议

案》。

为了具体实施深圳市齐心文具股份有限公司限制性股票激励计划，公司董事会提请股东

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证券代码： 002301 证券简称：齐心文具 公告编号： 2011-005

大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：

• 1 、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

• 2 、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、

• 派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票 数量进行相应的调整；

• 3 、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、

• 派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对授予价格进行相应的调整；

4 、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股 票所必需的全部事宜；

• 5 、授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项

• 权利授予薪酬与考核委员会行使；

  • 6 、授权董事会决定激励对象是否可以解锁；

• 7 、授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出

• 解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、向工商管理部门申请办理修改公司 章程、办理公司注册资本的变更登记；

  • 8 、授权董事会办理尚未解锁的限制性股票锁定事宜；

• 9 、授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的

• 解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解锁的 限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；

  • 10 、授权董事会对公司限制性股票计划进行管理；

• 11 、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需

• 由股东大会行使的权利除外。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上三项议案尚待《深圳市齐心文具股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》等相 关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。有关召开股东大 会审议相关议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。

特此公告

深圳市齐心文具股份有限公司董事会

二○一一年三月九日

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