SHENZHEN COMIX GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2011

Jan 11, 2011

证券代码： 002301 证券简称：齐心文具 公告编号： 2011-001

深圳市齐心文具股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第四届董事会第九次会议的会议通知 于 2011 年 1 月 6 日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及监事，会议于 2011 年 1 月 10 日以通讯表决的方式举行，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会 议由董事长陈钦鹏先生主持，经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，做出如 下决议：

一、审议《关于向科工贸信委申请注销外商投资企业批准证书的议案》：

鉴于公司外资持股比例已低于 10% ，同意公司依有关规定向深圳市科技工贸和信息化 委员会申请注销外商投资企业批准证书，并在注销手续办理完毕后，到深圳市市场监督管理 局办理工商登记，领取新的营业执照。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议《关于修改募集资金管理制度的议案》。

同意对《募集资金管理制度》第十三条进行修订，对募集资金的支出按金额分级审批， 具体如下：

修改前：公司在进行募集资金项目投资时，资金支出必须严格按照本制度履行资金使用 审批手续，凡涉及每一笔募集资金的支出，均须有相关项目执行部门提出资金使用计划，由 财务部经办人员审核后，逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款，超过董 事会对总经理的授权范围的应报董事会审批。

修改后：公司在进行募集资金项目投资时，资金支出必须严格按照本制度履行资金使用 审批手续，凡涉及每一笔募集资金的支出，均须由相关项目执行部门制订募集资金使用计划， 报总经理批准后按计划实施。

在募集资金使用计划项下单笔支出小于 200 万元人民币（含 200 万元），由项目经理、 财务经理、项目负责人签字后予以付款，单笔支出超过 200 万元的由项目负责人、财务负 责人及总经理签字后予以付款，超过董事会对总经理的授权范围的应报董事会审批。

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证券代码： 002301 证券简称：齐心文具 公告编号： 2011-001

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚须提交公司股东大会审议，股 东大会召开时间另行通知。

修订后的《募集资金管理制度》详见巨潮咨询网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

特此公告

深圳市齐心文具股份有限公司董事会

二○一一年元月十二日

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