SHENZHEN COMIX GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2010

Oct 29, 2010

证券代码： 002301 证券简称：齐心文具 公告编号： 2010-046

深圳市齐心文具股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第四届董事会第七次会议的会议通知 于 2010 年 10 月 23 日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及监事，会议于 2010 年 10 月 28 日以现场召开和通讯表决的方式举行，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司 监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定。会议由董事长陈钦鹏先生主持，经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项表 决，做出如下决议：

一、审议《深圳市齐心文具股份有限公司 2010 年第三季度季度报告》； 表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

深圳市齐心文具股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文及全文、监事会意见，请 见 2010 年 10 月 29 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

二、审议《关于为全资子公司齐心（亚洲）有限公司提供担保的议案》。

董事会认为，齐心（亚洲）有限公司系本公司全资子公司，本次签订总计 1,100.00 万 美元的连带责任保证，仅限于心（亚洲）有限公司进行设备贷款、材料采购贷款及出口保理 融资进行担保，均为公司的日常业务开展需要，不会对公司产生不利影响，因此，同意公司 为齐心（亚洲）有限公司向香港上海汇丰银行有限公司申请综合授信提供总值最高 11,00.00 万美元的连带责任保证，期限为一年。并授权公司董事长陈钦鹏先生代表本公司签订有关合 同及文件。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于为全资子公司齐心（亚洲）有限公司提供担保的公告》全文以及公司独立董事就 该事项发表的独立意见，请见 2010 年 10 月 29 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯 网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

三、审议《关于防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》； 表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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证券代码： 002301 证券简称：齐心文具 公告编号： 2010-046

四、审议《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》；

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》全文请见 2010 年 10 月 29 日巨潮资讯网

（ http://www.cninfo.com.cn ）。

五、审议《关于全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的整改报告》。 表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

深圳市齐心文具股份有限公司董事会

二○一○年十月二十九日

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