SHENZHEN COMIX GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2010

Sep 10, 2010

证券代码：002301 证券简称：齐心文具 公告编号：2010-038

深圳市齐心文具股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第四届监事会第四次会议 的会议通知于 2010 年 9 月 5 日以书面及电子邮件形式送达公司全体监事，会议 于 2010 年 9 月 9 日以通讯表决的方式举行，本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。 本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事罗飞 先生主持，经与会监事认真审议，以书面记名投票方式审议并通过《关于公司治 理专项活动的整改报告》：

监事会认为，公司落实《关于公司治理的自查报告和整改计划》及《关于深 圳市齐心文具股份有限公司治理情况的监管意见》（深证局公司字【 2010 】 47 号）的工作认真负责，对所列举的需要整改的事项逐条逐项进行了整改，并出具 了《关于公司治理专项活动的整改报告》，报告真实的反映了公司的整改情况， 符合相关的法律法规及深圳证监局的要求。本次制度整改过程中，公司相关部门 与法律顾问进行了充分的交流、讨论，结合公司的实际情况和最新的法律、法规 及相关规定，修订了公司制度，进一步提升了公司规范运作的水平。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

深圳市齐心文具股份有限公司监事会

二○一○年九月十日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==