SHENZHEN COMIX GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2010

Jun 25, 2010

证券代码： 002301 证券简称：齐心文具 公告编号： 2010-026

深圳市齐心文具股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第四届董事会第一次会议的会议通知 于 2010 年 6 月 20 日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及监事，会议于 2010 年 6 月 24 日在公司会议室以现场召开的方式举行，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公 司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章 程》的规定。会议由董事陈钦鹏先生主持，经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项 表决，做出如下决议：

一、审议并通过《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》； 选举陈钦鹏先生为第四届董事会董事长，陈钦奇先生为副董事长，任期三年，自本董事 会审议通过之日起生效。陈钦鹏先生、陈钦奇先生简历请见附件一。 表决结果： 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。

二、审议并通过《关于设立第四届董事会专业委员会及其人员组成的议案》；

公司第四届董事会设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专业委员会，各委员会组成如

下：

战略委员会：非独立董事陈钦鹏先生、非独立董事陈钦奇先生、非独立董事陈钦发先生， 由陈钦鹏先生担任召集人；

审计委员会：独立董事韩文君女士、独立董事胡泽禹先生、非独立董事陈钦武先生，由 韩文君女士担任召集人；

提名委员会：独立董事胡泽禹先生、独立董事万健坚先生、非独立董事丛宁女士，由胡 泽禹先生担任召集人；

薪酬与考核委员会：独立董事万健坚先生、独立董事韩文君女士、非独立董事李万寿先 生，由万健坚先生担任召集人。

以上各专门委员会委员简历请见附件一。 表决结果： 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。

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• 三、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》；

• 经董事长提名，同意聘任陈钦奇先生担任公司总经理，任期三年，自本董事会审议通过

• 之日起生效。陈钦奇先生简历请见附件一。

• 表决结果： 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。

• 公司独立董事就聘任陈钦奇先生担任公司总经理发表了独立意见，全文请见 2010 年 6

• 月 25 日巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

• 四、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》；

• 经董事长提名，同意聘任沈焰雷先生担任公司董事会秘书，聘任赵文宁先生担任公司证

• 券事务代表，任期三年，自本董事会审议通过之日起生效。以上人员简历请见附件一。 表决结果： 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。

• 公司独立董事就聘任沈焰雷先生担任公司董事会秘书，发表了独立意见，全文请见 2010

• 年 6 月 25 日巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

• 五、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

• 经总经理提名，同意聘任陈钦发先生、李丽女士、沈焰雷先生担任公司副总经理，任期

• 三年，自本董事会审议通过之日起生效。以上人员简历请见附件一。

• 表决结果： 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。

• 公司独立董事就聘任陈钦发先生、李丽女士、沈焰雷先生担任公司副总经理，发表了独

• 立意见，全文请见 2010 年 6 月 25 日巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

• 六、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

• 经总经理提名，同意聘任李丽女士担任公司财务总监、任期三年，自本董事会审议通过

• 之日起生效。李丽女士简历请见附件一。

表决结果： 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。

• 公司独立董事就聘任李丽女士为公司财务总监，发表了独立意见，全文请见 2010 年 6

• 月 25 日巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

• 七、审议并通过《关于聘任公司审计机构负责人的议案》；

• 经审计委员会提名，同意聘任曹高明先生担任公司审计机构负责人，任期三年，自本董

事会审议通过之日起生效。曹高明先生简历请见附件一。

表决结果： 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。

八、审议并通过《关于确定公司高级管理人员薪酬的议案》；

同意总经理陈钦奇先生年薪为 46.68 万元，按月发放；副总经理陈钦发先生年薪为 47.91

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万元，按月发放；副总经理兼财务总监李丽女士年薪为 39.82 万元，其中工资 32.62 万元， 按月发放，绩效奖金 7.2 万元，根据年终绩效考评结果发放；副总经理兼董事会秘书沈焰雷 先生年薪为 29.06 万元，其中工资 21.86 万元，按月发放，绩效奖金 7.2 万元，根据年终绩 效考评结果发放。

表决结果： 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。

独立董事就该事项发表了独立意见，全文请见 2010 年 6 月 25 日巨潮资讯网

（ http://www.cninfo.com.cn ）。

九、审议并通过《关于确定公司组织架构的议案》；

为适应公司发展需要，同意对公司组织架构进行调整，调整后的组织架构请见附件二。 表决结果： 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。

特此公告

深圳市齐心文具股份有限公司董事会

二○一○年六月二十五日

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证券代码： 002301 证券简称：齐心文具 公告编号： 2010-026

附件一：董事、高级管理人员、证券事务代表及审计机构负责人简历

陈钦鹏先生：

1 、 38 岁，中国国籍，无永久境外居留权， E-MBA 在读。 2000 年至今担任本公司董事 长兼总经理，现兼任深圳市齐心控股有限公司董事长、齐心（亚洲）有限公司董事、惠州 市齐心文具制造有限公司执行董事、深圳市第四届政协委员、深圳市中小企业协会常务理 事、深圳市青年企业家联合会常务理事、中国文教体育用品协会副理事长及深圳市总商会 理事， 2006 年起连续被中国百货商业协会和中国国际名牌协会评选为 “ 中国文具领袖人物 ” ；

• 2 、陈钦鹏先生为本公司的实际控制人；

• 3 、陈钦鹏先生未直接持有本公司股票，详见附注；

• 4 、陈钦鹏先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

陈钦奇先生：

1 、 37 岁，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任深圳市宝城新荣文具实业 有限公司业务经理、本公司销售总监，现任本公司董事兼副总经理、齐心商用设备（深圳） 有限公司副董事长兼总经理、深圳观澜文具厂厂长、深圳市齐心控股有限公司董事、香港 煜棋高科技投资（国际）有限公司董事；

• 2 、陈钦奇先生与本公司的实际控制人陈钦鹏先生为兄弟关系；

• 3 、陈钦奇先生未直接持有本公司股票，详见附注；

• 4 、陈钦奇先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

陈钦发先生：

1 、 33 岁，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任汕头市齐心文具制品有限 公司董事、副总经理、总经理。现任本公司董事、汕头市文具协会会长、汕头市齐心文具 制品有限公司副董事长兼总经理、深圳市齐心控股有限公司董事；

• 2 、陈钦发先生与本公司的实际控制人陈钦鹏先生为兄弟关系；

• 3 、陈钦发先生未直接持有本公司股票，详见附注；

• 4 、陈钦发先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。 陈钦武先生：

1 、 31 岁，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任公司国际部业务主任、市 场部销管科主管、重庆分公司负责人，现任公司董事、深圳市齐心共赢办公用品有限公司 总经理、齐心商用设备（深圳）有限公司董事；

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证券代码： 002301 证券简称：齐心文具 公告编号： 2010-026

• 2 、陈钦武先生与本公司的实际控制人陈钦鹏先生为兄弟关系；

• 3 、陈钦武先生持有本公司股票 8,000,000 股；

• 4 、陈钦武先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

• 丛宁女士：

－ 1 、 39 岁，中国国籍，拥有香港居留权，硕士学历。 2001 2005 年任职于毕马威企业 财务 ( 香港）有限公司，服务于跨国公司和私人股权投资公司在大中国区的兼并收购，合资 企业，及业务剥离交易，专责财务与商务的尽职调查。现任兰馨亚洲投资集团副总裁、投 资总监、本公司董事；

2 、丛宁女士与本公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系，丛宁女士 所任职的兰馨亚洲投资集团为本公司股东太誉投资有限公司的母公司，与持有公司 5% 以上 股份的股东存在关联关系；

• 3 、丛宁女士未持有本公司股票；

• 4 、丛宁女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

李万寿先生：

1 、 47 岁，中国国籍，中国社会科学院研究生院经济学博士，西安交通大学管理博士。 受聘为南开大学、中国社会科学院客座教授，复旦大学创业投资研究中心副主任，中国私 募股权投资家联盟会长，北大 PE 投资联盟名誉理事长。现任全国青年企业家协会理事，深 圳青年企业家协会副会长，第一届中华创业投资协会副会长，深圳市创新投资集团有限公 司总裁；

• 2 、李万寿先生与本公司的控股股东、实际控制人以及持有公司 5% 以上股份的股东不

• 存在关联关系；

• 3 、李万寿先生未持有本公司股票；

• 4 、李万寿先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。 胡泽禹先生：

1 、 50 岁，中国国籍，无永久境外居留权，经济师，大专学历。曾任深圳市招商局蛇 口工业区港务公司采购科科长、运输部副经理、计划部经理、深圳市华德石油化工有限公 司化工部经理、深圳市华德石油化工有限公司东莞营销部经理，现任深圳市华德石油化工 有限公司东莞分公司总经理、本公司独立董事；

• 2 、胡泽禹先生与本公司的控股股东、实际控制人以及持有公司 5% 以上股份的股东不

• 存在关联关系；

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证券代码： 002301 证券简称：齐心文具 公告编号： 2010-026

• 3 、胡泽禹先生未持有本公司股票；

• 4 、胡泽禹先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。 万健坚先生：

1 、 41 岁，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位。曾任中华开发工业银行驻大陆 办事处投资经理、深圳市富瑞凯投资咨询有限公司执行董事，现任深圳市嘉实特科技有限 公司执行董事、深圳市播谷投资管理顾问有限公司合伙人，本公司独立董事；

• 2 、万健坚先生与本公司的控股股东、实际控制人以及持有公司 5% 以上股份的股东不

• 存在关联关系；

• 3 、万健坚先生未持有本公司股票；

• 4 、万健坚先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。 韩文君女士：

1 、 42 岁，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，注册会计师、注册税务师、高 级理财规划师、会计师。曾任职于吉林工业大学、广东湛江三星汽车集团公司、深圳天华 会计师事务所有限公司部门经理，现任深圳税博会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、 深圳市润华财务咨询有限公司执行董事、深圳市安联润华税务师事务所有限公司执行董事、 本公司独立董事；

• 2 、韩文君女士与本公司的控股股东、实际控制人以及持有公司 5% 以上股份的股东不

• 存在关联关系；

• 3 、韩文君女士未持有本公司股票；

• 4 、韩文君女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。 沈焰雷先生：

• －

• 1 、中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。 1991 2006 年任职于深圳本鲁克斯实

• 业股份有限公司，先后担任公司主管、总经理助理、董事会秘书兼总经理助理等多个职务， 2006 年加入本公司，现任公司董事会秘书；

• 2 、沈焰雷先生与本公司的控股股东、实际控制人以及持有公司 5% 以上股份的股东不

• 存在关联关系；

• 3 、沈焰雷先生未持有本公司股票；

• 4 、沈焰雷先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

李丽女士：

• －

• 1 、中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，会计师。 1985 1998 年任江西铜业

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证券代码： 002301 证券简称：齐心文具 公告编号： 2010-026

股份公司主办会计， 2000 年起历任本公司会计主管、财务主管、财务经理，现任本公司财 务总监；

• 2 、李丽女士与本公司的控股股东、实际控制人以及持有公司 5% 以上股份的股东不存

• 在关联关系；

• 3 、李丽女士未持有本公司股票；

• 4 、李丽女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。 赵文宁先生：

中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任齐利田高尔夫用品（深圳）有限公司管 理企划部主管， 2005 年加入本公司，先后担任人力资源部培训及绩效主管、 ISO9001 质量 体系管理者代表， 2007 年 10 月调入 IPO 项目组，协助董事会秘书完成上市有关工作， 2009 年 11 月通过深圳证券交易所培训并取得董事会秘书资格证书，现任公司证券事务代表。 曹高明先生：

中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。 1997 ～ 2000 年任东莞夏氏厨具厂有限公司 主办会计， 2000 ～ 2002 年任职于德爱电子 [ 〔深圳〕 ] 有限公司成本主管， 2002 年加入本公 司，历任本公司分公司主管会计、营销财务主管、营销财务经理，现任公司审计机构负责人。 附注：

非独立董事候选人陈钦鹏先生、陈钦奇先生、陈钦发先生通过深圳市齐心控股有限公 司间接持有本公司股票 61,533,333 股，其中陈钦鹏先生持有深圳市齐心控股有限公司 51% 股份，陈钦奇先生持有深圳市齐心控股有限公司 29% 股份，陈钦发先生持有深圳市齐心控 股有限公司 20% 股份。

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附件二：深圳市齐心文具股份有限公司组织架构图

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股东大会
监事会 战略委员会
董事会
提名委员会
董事会秘书
薪酬与考核委员会
总经理 审计委员会
副总经理 副总经理
国 深圳 学 上海 商 销 市 商 研 客 品 采 汕头 深圳 深圳 惠州 总 人 IT 法 财 审 战
市齐
际 市齐 生 齐心 务 售 场 品 发 户 质 购 市齐 市齐 市齐 裁 力 服 律 务 计 略
心文
营 心共 用 信息 订 部 部 部 部 服 管 部 心文 心商 心文 办 资 务 部 部 部 投
具股
销 赢办 品 科技 制 务 理 具制 用设 份有 具制 源 部 资
事 公用 事 有限 事 部 部 品有 备有 限公 造有 部 部
司观
业 品有 业 公司 业 限公 限公 限公
澜文
部 限公 部 部 司 司 司
具厂
司
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