SHENZHEN COMIX GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2010

Jun 4, 2010

证券代码：002301 证券简称：齐心文具 公告编号：2010-020

深圳市齐心文具股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第三届董事会第二十三次 会议的会议通知于 2010 年 5 月 24 日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事 及监事，会议于 2010 年 6 月 3 日在公司会议室以现场召开的方式举行，本次会 议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长陈钦 鹏先生主持，经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，做出如下决 议：

一、审议并通过《关于修改公司章程的议案》；

鉴于公司 2009 年度利润分配预案将在公司 2009 年年度股东大会审议通过 后实施，实施后公司总股本将从 12,453.3333 万股增加至 18,679.9999 万股，注 册资本将从人民币 12,453.3333 万元增加至人民币 18,679.9999 万元。同意公司 在本次利润分配实施完毕后，对《公司章程》第六条、第十九条进行如下修改： 1 、对《公司章程》第六条进行修改

修改前： “ 公司注册资本为人民币 12,453.3333 万元。 ”

修改后： “ 公司注册资本为人民币 18,679.9999 万元。 ”

2 、对《公司章程》第十九条进行修改

修改前： “ 公司股份总数为 12,453.3333 万股，均为普通股。 ”

修改后： “ 公司股份总数为 18,679.9999 万股，均为普通股。 ”

同时提请股东大会授权董事会在本次利润分配实施完毕后办理修改《公司

章程》及工商登记变更手续等相关事宜。

表决结果： 8 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。该议案尚需提交公司股东大会 审议。

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修改后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。 二、审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》；

同意提名陈钦鹏先生、陈钦奇先生、陈钦发先生、陈钦武先生、丛宁女士、 李万寿先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名胡泽禹先生、万健 坚先生、韩文君女士为公司第四届董事会独立董事候选人。（董事候选人的简历 详见附件）。

公司独立董事胡泽禹、万健坚、韩文君关于提名董事候选人发表了独立意见： 董事候选人的提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，根据候选人的 个人简历，认为陈钦鹏先生、陈钦奇先生、陈钦发先生、陈钦武先生、丛宁女士、 李万寿先生符合上市公司非独立董事任职资格的相关规定；胡泽禹先生、万健坚 先生、韩文君女士符合上市公司独立董事任职资格的相关规定，能够胜任所聘岗 位职责的要求，因此我们同意提名陈钦鹏先生、陈钦奇先生、陈钦发先生、陈钦 武先生、丛宁女士、李万寿先生为公司非独立董事候选人，同意提名胡泽禹先生、 万健坚先生、韩文君女士为公司独立董事候选人。

本项议案中独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所有关部门审核无异 议后，将提交公司股东大会以累计投票的方式审议。

表决结果： 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。该议案尚需提交公司股东大会 审议。

公司独立董事对董事会换届选举一事发表的独立意见全文详见巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）。

三、审议并通过《关于调整独立董事津贴的议案》；

同意将公司独立董事的津贴从 2010 年起，由上市前每年人民币 3 万元，调整 为每年人民币 8 万元（含税）。

独立董事胡泽禹先生、万健坚先生、韩文君女士回避表决。表决结果： 5 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对调整独立董事津贴一事发表了独立意见，该独立意见全文详 见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

四、审议并通过《关于全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的自 查报告和整改计划》；

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表决结果： 8 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。

五、审议并通过《关于西安分公司申请变更营业场所议案》；

同意西安分公司因业务需要，将经营场所变更为：西安市康复路大卖场 3-6-3

室。

表决结果： 8 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。

六、审议并通过《关于召开 2009 年年度股东大会的议案》。

公司定于 2010 年 6 月 24 日上午十时在深圳市南山区深南大道高新科技园 W2-A7 楼公司会议室召开 2009 年年度股东大会，会议通知同时登载于 6 月 4 日《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。 表决结果： 8 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。

特此公告

深圳市齐心文具股份有限公司董事会

二○一○年六月四日

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附件：第四届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历：

陈钦鹏先生：

1 、 38 岁，中国国籍，无永久境外居留权， E-MBA 在读。 2000 年至今担任 本公司董事长兼总经理，现兼任深圳市齐心控股有限公司董事长、齐心（亚洲） 有限公司董事、惠州市齐心文具制造有限公司执行董事、深圳市第四届政协委 员、深圳市中小企业协会常务理事、深圳市青年企业家联合会常务理事、中国 文教体育用品协会副理事长及深圳市总商会理事， 2006 年起连续被中国百货商 “ ” 业协会和中国国际名牌协会评选为 中国文具领袖人物 ；

2 、陈钦鹏先生为本公司的实际控制人；

• 3 、陈钦鹏先生未直接持有本公司股票，详见附注；

• 4 、陈钦鹏先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的

• 惩戒。

陈钦奇先生：

1 、 37 岁，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任深圳市宝城新 荣文具实业有限公司业务经理、本公司销售总监，现任本公司董事兼副总经理、 齐心商用设备（深圳）有限公司副董事长兼总经理、深圳观澜文具厂厂长、深 圳市齐心控股有限公司董事、香港煜棋高科技投资（国际）有限公司董事；

2 、陈钦奇先生与本公司的实际控制人陈钦鹏先生为兄弟关系；

• 3 、陈钦奇先生未直接持有本公司股票，详见附注；

• 4 、陈钦奇先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的

• 惩戒。

陈钦发先生：

1 、 33 岁，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任汕头市齐心文 具制品有限公司董事、副总经理、总经理。现任本公司董事、汕头市文具协会 会长、汕头市齐心文具制品有限公司副董事长兼总经理、深圳市齐心控股有限 公司董事；

• 2 、陈钦发先生与本公司的实际控制人陈钦鹏先生为兄弟关系；

• 3 、陈钦发先生未直接持有本公司股票，详见附注；

• 4 、陈钦发先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的

• 惩戒。

陈钦武先生：

• 1 、 31 岁，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任公司国际部业

• 务主任、市场部销管科主管、重庆分公司负责人，现任公司董事、深圳市齐心

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共赢办公用品有限公司总经理、齐心商用设备（深圳）有限公司董事；

• 2 、陈钦武先生与本公司的实际控制人陈钦鹏先生为兄弟关系；

• 3 、陈钦武先生持有本公司股票 8,000,000 股；

• 4 、陈钦武先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的

• 惩戒。

丛宁女士：

－ 1 、 39 岁，中国国籍，拥有香港居留权，硕士学历。 2001 2005 年任职于 毕马威企业财务 ( 香港）有限公司，服务于跨国公司和私人股权投资公司在大中 国区的兼并收购，合资企业，及业务剥离交易，专责财务与商务的尽职调查。 现任兰馨亚洲投资集团副总裁、投资总监、本公司董事；

2 、丛宁女士与本公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系，丛宁女士 所任职的兰馨亚洲投资集团为本公司股东太誉投资有限公司的母公司，与持有 公司 5% 以上股份的股东存在关联关系；

• 3 、丛宁女士未持有本公司股票；

• 4 、丛宁女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩

戒。

李万寿先生：

1 、 47 岁，中国国籍，中国社会科学院研究生院经济学博士，西安交通大 学管理博士。受聘为南开大学、中国社会科学院客座教授，复旦大学创业投资 研究中心副主任，中国私募股权投资家联盟会长，北大 PE 投资联盟名誉理事长。 现任全国青年企业家协会理事，深圳青年企业家协会副会长，第一届中华创业 投资协会副会长，深圳市创新投资集团有限公司总裁；

• 2 、李万寿先生与本公司的控股股东、实际控制人以及持有公司 5% 以上股

• 份的股东不存在关联关系；

• 3 、李万寿先生未持有本公司股票；

• 4 、李万寿先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的

• 惩戒。

独立董事候选人简历：

胡泽禹先生：

1 、 50 岁，中国国籍，无永久境外居留权，经济师，大专学历。曾任深圳 市招商局蛇口工业区港务公司采购科科长、运输部副经理、计划部经理、深圳 市华德石油化工有限公司化工部经理、深圳市华德石油化工有限公司东莞营销 部经理，现任深圳市华德石油化工有限公司东莞分公司总经理、本公司独立董 事；

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证券代码：002301 证券简称：齐心文具 公告编号：2010-020

• 2 、胡泽禹先生与本公司的控股股东、实际控制人以及持有公司 5% 以上股

• 份的股东不存在关联关系；

• 3 、胡泽禹先生未持有本公司股票；

• 4 、胡泽禹先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的

• 惩戒。

万健坚先生：

1 、 41 岁，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位。曾任中华开发工业 银行驻大陆办事处投资经理、深圳市富瑞凯投资咨询有限公司执行董事，现任 深圳市嘉实特科技有限公司执行董事、深圳市播谷投资管理顾问有限公司合伙 人，本公司独立董事；

• 2 、万健坚先生与本公司的控股股东、实际控制人以及持有公司 5% 以上股

• 份的股东不存在关联关系；

3 、万健坚先生未持有本公司股票；

• 4 、万健坚先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的

• 惩戒。

韩文君女士：

1 、 42 岁，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，注册会计师、注册 税务师、高级理财规划师、会计师。曾任职于吉林工业大学、广东湛江三星汽 车集团公司、深圳天华会计师事务所有限公司部门经理，现任深圳税博会计师 事务所（特殊普通合伙）合伙人、深圳市润华财务咨询有限公司执行董事、深 圳市安联润华税务师事务所有限公司执行董事、本公司独立董事；

2 、韩文君女士与本公司的控股股东、实际控制人以及持有公司 5% 以上股 份的股东不存在关联关系；

3 、韩文君女士未持有本公司股票；

• 4 、韩文君女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的

• 惩戒。

附注：

非独立董事候选人陈钦鹏先生、陈钦奇先生、陈钦发先生通过深圳市齐心 控股有限公司间接持有本公司股票 61,533,333 股，其中陈钦鹏先生持有深圳市 齐心控股有限公司 51% 股份，陈钦奇先生持有深圳市齐心控股有限公司 29% 股 份，陈钦发先生持有深圳市齐心控股有限公司 20% 股份。

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