SHENZHEN COMIX GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2010

Feb 5, 2010

证券代码：002301 证券简称：齐心文具 公告编号：2010-005

深圳市齐心文具股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议的会议 通知于2010 年2 月1 日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及监事，会议于2010 年2 月5 日以通讯表决的方式召开，本次会议应到董事8 人，实到董事8 人，会议的召集和召开 符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈钦鹏先生主持，经与会董事认 真审议，以书面记名投票方式逐项表决，做出如下决议：

一、审议并通过《会计师事务所选聘制度》，该制度详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）；

表决结果：8 票赞成、 0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过《内幕信息及知情人管理制度》，该制度详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）；

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟继续聘请具备证券业从业资 格的深圳市鹏城会计师事务所有限公司负责公司2009 年度的审计工作。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，同时公司独立董事对续聘会计师事务所一事也发表 了独立意见，该独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、审议并通过《关于召开2010 年第一次临时股东大会的议案》，决定于2010 年2 月 24 日在深圳市南山区深南大道高新科技园W2－A7 楼以现场会议方式召开公司2010 年第一 次临时股东大会。本次临时股东大会的详细情况请见2010 年2 月6 日登载于《证券时报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2010 年第一 次临时股东大会的通知》。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

深圳市齐心文具股份有限公司董事会

二○一○年二月六日

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