SHENZHEN COMIX GROUP CO., LTD. — Audit Report / Information 2019

Oct 29, 2019

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证券代码： 002301 证券简称：齐心集团 公告编号： 2019-082

深圳齐心集团股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年10 月29 日召开第七届董事会 第四次会议和第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟将公 司2019 年度财务审计机构由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务 所”）变更为中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运会计师事务所”）。现将 有关事项公告如下：

一、变更会计师事务所的情况说明

公司原财务审计机构瑞华会计师事务所已连续为我公司提供审计服务多年，在执业过程中 坚持独立审计原则，客观、公正、公允地为公司提供了优质的审计服务，较好地完成了公司的 各项审计相关工作，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权 益。

因公司经营发展和审计业务需要，经公司董事会审计委员会提议，拟将公司2019 年度财务 审计机构由瑞华会计师事务所变更为中天运会计师事务所，聘用期一年。审计费用依照市场公 允、合理的定价原则，结合委托的工作量等情况，提请股东大会授权公司管理层与中天运会计 师事务所协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。

本议案需提交公司股东大会审议。公司已就更换会计师事务所事项与瑞华会计师事务所进 行了事先沟通，征得了瑞华会计师事务所的理解和支持，瑞华会计师事务所知悉本事项并确认 无异议，公司对其多年来的辛勤工作和良好服务表示衷心感谢。

二、拟聘会计师事务所的概况

公司名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110102089661664J

企业类型：特殊普通合伙企业

成立日期：2013 年12 月13 日

执行事务合伙人：祝卫

主要经营场所：北京市西城区车公庄大街9 号院1 号楼1 门701-704

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业

合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；

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会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训、资产评估；法律、法规规定的其他业务。（企业依 法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容 开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

中天运会计师事务所具有会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务许可证，能够独 立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。

三、变更会计师事务所履行的程序说明

1、公司已提前与原财务审计机构瑞华会计师事务所进行了沟通，征得了其理解和支持。

2、公司董事会审计委员会对中天运会计师事务所进行了充分了解和审查，认为中天运会计 师事务所具备为公司提供审计服务的资质要求和专业能力，因此向公司董事会提议聘请中天运 会计师事务所为公司2019 年度财务审计机构。

3、2019 年10 月29 日，公司召开第七届董事会第四次会议和第七届监事会第三次会议审 议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意将公司原2019 年度财务审计机构瑞华会计师 事务所变更为中天运会计师事务所，审计费用依照市场公允、合理的定价原则，结合委托的工 作量等情况，提请股东大会授权公司管理层与中天运会计师事务所协商确定其年度审计报酬事 宜并签署相关协议。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。公司监事会对该 项议案发表了明确的同意意见。

4、本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之 日起生效。

四、独立董事的事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见

经审阅相关议案材料，我们认为：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货 等相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公 允的审计服务，满足公司 2019 年度审计工作的要求。

本次拟更换会计师事务所事项符合公司业务发展需要，是基于公司实际发展的合理变更， 我们同意该议案提报公司董事会审议。

2、独立意见

经核查，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货等相关业务执业资格，具 备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2019 年度审计工作的要求。

本次拟更换会计师事务所事项符合公司业务发展需要，是基于公司实际发展的合理变更。 本次变更会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，没有违反法律、法 规和证券监管部门的相关规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。

为此，我们同意公司变更2019 年度财务审计机构为中天运会计师事务所（特殊普通合伙），

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并同意该议案提报公司董事会及股东大会审议。

五、监事会意见

经认真审核，监事会全体监事认为：本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不 会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存 在损害公司利益和股东利益的情形。为此同意聘请中天运会计师事务所为公司2019 年度财务审 计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。

• 六、备查文件

• 1、第七届董事会第四次会议决议；

• 2、第七届监事会第三次会议决议；

• 3、独立董事事前认可意见及独立董事意见。

特此公告

深圳齐心集团股份有限公司

董事会

2019 年10 月30 日

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