SHENZHEN COMIX GROUP CO., LTD. — AGM Information 2013

Jun 5, 2013

证券代码： 002301 证券简称：齐心文具 公告编号： 2013-030

深圳市齐心文具股份有限公司

关于召开 2012 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次会议决定于

2013 年 6 月 26 日召开公司 2012 年度股东大会，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1 、股东大会届次： 2012 年度股东大会。

• 2 、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第四届董事会第四十次会议审议通过，同

意召开本次股东大会。

• 3 、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

• 4 、会议召开的日期、时间： 2013 年 6 月 26 日上午 10 ： 00 开始。

• 5 、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决方式召开。

• 6 、出席对象：

• （ 1 ）在股权登记日持有公司股份的股东

本次股东大会股权登记日为 2013 年 6 月 18 日，于股权登记日下午收市时在中国结算

深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出

席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （ 2 ）公司董事、监事和高级管理人员。

• （ 3 ）公司聘请的律师。

• 7 、会议地点：深圳市南山区深南大道高新科技园南区 W2-A7 楼公司会议室。

二、会议审议事项（ 其中第 8 项、第 9 项议案将采用累积投票制表决）

• 1 、审议《 2012 年度董事会工作报告》；

• 2 、审议《 2012 年度监事会工作报告》；

• 3 、审议《 2012 年度财务决算报告》；

• 4 、审议《 2012 年度利润分配预案》；

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证券代码： 002301 证券简称：齐心文具 公告编号： 2013-030

5 、审议《公司 2012 年年度报告及摘要》；

• 6 、审议《董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

• 7 、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

• 8 、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

8.1 提名陈钦鹏先生为第五届董事会非独立董事候选人；

8.2 提名陈钦发先生为第五届董事会非独立董事候选人；

8.3 提名陈钦武先生为第五届董事会非独立董事候选人；

8.4 提名陈钦徽先生为第五届董事会非独立董事候选人；

8.5 提名陈杰先生为第五届董事会非独立董事候选人；

8.6 提名韩雪女士为第五届董事会非独立董事候选人；

8.7 提名陈燕燕女士为第五届董事会独立董事候选人； 8.8 提名王慧玲女士为第五届董事会独立董事候选人；

8.9 提名李建浩先生为第五届董事会独立董事候选人；

9 、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

9.1 提名罗飞先生为第五届监事会监事候选人；

9.2 提名王娥女士为第五届监事会监事候选人；

10 、审议《关于确定第五届董事会独立董事、外部非独立董事津贴的议案》。

上述议案中第 1~7 项具体内容详见 2013 年 4 月 24 日登载于《证券时报》、《上海证券 报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的公司《第四届董事会第三十九次会议 决议公告》（公告编号： 2013-012 ）、《第四届监事会第二十五次会议决议公告》（公告编 号： 2013-013 ）、《 2012 年年度报告摘要》（公告编号： 2013-014 ）、《 2012 年年度报告》 及《董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

上述议案中第 8~10 项的具体内容详见 2013 年 6 月 5 日登载于《证券时报》、《上海证 券报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的公司《第四届董事会第四十次会议 决议公告》（公告编号： 2013-027 ），《第四届监事会第二十六次会议决议公告》（公告编 号： 2013-028 ）。

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

三、会议登记方法

• －

• 1 、登记时间： 2013 年 6 月 20 日 8:30-11:30 ， 13:30 18:00

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2 、登记地点：深圳市南山区深南大道高新科技园南区 W2-A7 楼深圳市齐心文具股份 有限公司董事会秘书处。

• 3 、登记办法：

• （ 1 ）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（ 2 ）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件 办理登记手续；

（ 3 ）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办 理登记手续；

（ 4 ）异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记。

四、其他事项

• 1 、 会议联系人：赵文宁

－ 联系电话： 0755 83002400

－ 联系传真： 0755 83002300

联系邮箱： stock@comix.com.cn

通讯地址：深圳市南山区深南大道高新科技园 W2-A7 楼 邮政编码： 518057

2 、 参加会议人员的食宿及交通费用自理。

五、备查文件

• 1 、第四届董事会第三十九次会议决议；

• 2 、第四届监事会第二十五次会议决议；

• 3 、第四届董事会第四十次会议决议；

• 4 、第四届监事会第二十六次会议决议

• 5 、公司 2012 年年度报告正文及摘要原件。

深圳市齐心文具股份有限公司董事会 二○一三年六月五日

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附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市齐心文具股份有限 公司于 2013 年 6 月 26 日召开的 2012 年度股东大会，并在本次股东大会上按照本授权委托 书的投票指示对相关议案进行投票，如本授权委托书没有做出具体投票指示，该代理人 有权按自己的意愿进行投票。

投票指示：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案1	2012年度董事会工作报告
议案2	2012年度监事会工作报告
议案3	2012年度财务决算报告
议案4	2012年度利润分配预案
议案5	公司2012年年度报告及摘要
议案6	董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告
议案7	关于续聘会计师事务所的议案
议案8	关于公司董事会换届选举的议案	同意票数（股）
议案8.1	提名陈钦鹏先生为第五届董事会非独立董事候选人
议案8.2	提名陈钦发先生为第五届董事会非独立董事候选人
议案8.3	提名陈钦武先生为第五届董事会非独立董事候选人
议案8.4	提名陈钦徽先生为第五届董事会非独立董事候选人
议案8.5	提名陈杰先生为第五届董事会非独立董事候选人
议案8.6	提名韩雪女士为第五届董事会非独立董事候选人
议案8.7	提名陈燕燕女士为第五届董事会独立董事候选人
议案8.8	提名王慧玲女士为第五届董事会独立董事候选人
议案8.9	提名李建浩先生为第五届董事会独立董事候选人
议案9	关于公司监事会换届选举的议案	同意票数（股）
议案9.1	提名罗飞先生为第五届监事会监事候选人
议案9.2	提名王娥女士为第五届监事会监事候选人

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证券代码： 002301 证券简称：齐心文具 公告编号： 2013-030

	议案10	关于确定第五届董事会独立董事、外部非独立董事津贴 的议案	同意	反对	弃权

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股数量： 股 股东帐号： 受托人签名： 身份证号码： 受托日期： 年 月 日

备注：

• 1 、股东请在选项中打“√”；

• 2 、每项均为单选，多选无效；

• 3 、授权委托书用剪报或复印件均有效；

4 、议案 8 采用累积投票制，表决权数 = 股东所持有表决权股份总数乘以 9 。可以对其拥 有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人，如直接打“√”表示将表决权平均分给打 “√”的候选人；

5 、议案 9 采用累积投票制，表决权数 = 股东所持有表决权股份总数乘以 2 。可以对其拥 有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人，如直接打“√”表示将表决权平均分给打 “√”的候选人。

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