SHENZHEN COMIX GROUP CO., LTD. — AGM Information 2012

Aug 14, 2012

证券代码： 002301 证券简称：齐心文具 公告编号： 2012-037

深圳市齐心文具股份有限公司

关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第四届董事会第三十一次 会议决定于 2012 年 8 月 30 日召开公司 2012 年第一次临时股东大会（以下简称 “ 本 次股东大会 ” ），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、会议基本情况：

• 1 、股东大会届次： 2012 年第一次临时股东大会。

• 2 、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第四届董事会第三十一次会议

• 审议通过，同意召开本次股东大会。

• 3 、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行

• 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

  • 4 、会议召开的日期、时间： 2012 年 8 月 30 日上午 10 ： 00 开始。

  • 5 、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决方式召开。

  • 6 、出席对象：

  • （ 1 ）在股权登记日持有公司股份的股东

本次股东大会股权登记日为 2012 年 8 月 27 日，于股权登记日下午收市时在中 国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（ 2 ）公司董事、监事和高级管理人员。

• （ 3 ）公司聘请的律师。

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• 7 、会议地点：深圳市南山区深南大道高新科技园南区 W2-A7 楼公司会议室。 二、会议审议事项：

1 、审议《关于公司 < 未来三年（ 2012-2014 年）股东回报规划 > 的议案》 《关于公司 < 未来三年（ 2012-2014 年）股东回报规划 > 的议案》已于 2012 年 7 月 20 日经公司第四届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见 2012 年 7 月 24 日登载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）的《关于公司未来三年（ 2012-2014 年）股东回 报规划》（公告编号： 2012-034 ）。

2 、审议《关于修改公司章程的议案》。

《关于修改公司章程的议案》已于 2012 年 8 月 13 日经公司第四届董事会 第三十一次会议审议通过，《章程修正案》及修订后的《公司章程》详见 2012 年 8 月 14 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）。

三、会议登记办法：

－ 1 、登记时间： 2012 年 8 月 29 日 8:30-11:30 ， 13:30 18:00

• 2 、登记地点：深圳市南山区深南大道高新科技园 W2-A7 楼深圳市齐心文具

• 股份有限公司董事会秘书处

  • 3 、登记办法

（ 1 ）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（ 2 ）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身 份证原件办理登记手续；

（ 3 ）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持 股凭证等办理登记手续；

（ 4 ）异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记。

• 四、其他事项

1 、 会议联系人：赵文宁

－ 联系电话： 0755 83002400

－ 联系传真： 0755 83002300

联系邮箱： stock@comix.com.cn

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证券代码： 002301 证券简称：齐心文具 公告编号： 2012-037

通讯地址：深圳市南山区深南大道高新科技园 W2-A7 楼

邮政编码： 518057

• 2 、 参加会议人员的食宿及交通费用自理。

五、备查文件：

• 1 、《第四届董事会第三十次会议决议》；

• 2 、《第四届董事会第三十一次会议决议》。

特此公告

深圳市齐心文具股份有限公司董事会

二○一二年八月十四日

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证券代码： 002301 证券简称：齐心文具 公告编号： 2012-037

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市齐心文 具股份有限公司于 2012 年 8 月 30 日召开的 2012 年第一次临时股东大会，并在 本次股东大会上按照本授权委托书的投票指示对相关议案进行投票，如本授 权委托书没有做出具体投票指示，该代理人有权按自己的意愿进行投票。

投票指示	议案编号（请填入议案的阿拉伯编号）	议案编号（请填入议案的阿拉伯编号）
投赞成票的议案
投反对票的议案
投弃权票的议案
委托人签名（盖章）：		身份证号码：
股东账号：		持股数量： 股
受托人签名：		身份证号码：

受托日期： 年 月 日

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