SHENZHEN COMIX GROUP CO., LTD. — AGM Information 2012

Apr 25, 2012

证券代码： 002301 证券简称：齐心文具 公告编号： 2012-018

深圳市齐心文具股份有限公司

关于召开 2011 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议决定 于 2012 年 5 月 15 日召开公司 2011 年度股东大会，现就召开本次股东大会的相关事项通知如 下：

一、召开会议的基本情况

• 1 、股东大会届次： 2011 年度股东大会。

• 2 、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，

同意召开本次股东大会。

• 3 、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部

• 门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

  • 4 、会议召开的日期、时间： 2012 年 5 月 15 日上午 10 ： 00 开始。

  • 5 、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决方式召开。

  • 6 、出席对象：

  • （ 1 ）在股权登记日持有公司股份的股东

本次股东大会股权登记日为 2012 年 5 月 11 日，于股权登记日下午收市时在中国结算 深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （ 2 ）公司董事、监事和高级管理人员。

• （ 3 ）公司聘请的律师。

• 7 、会议地点：深圳市南山区深南大道高新科技园南区 W2-A7 楼公司会议室。

• 二、会议审议事项

• 1 、审议《 2011 年度董事会工作报告》；

• 2 、审议《 2011 年度监事会工作报告》；

• 3 、审议《 2011 年度财务决算报告》；

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证券代码： 002301 证券简称：齐心文具 公告编号： 2012-018

• 4 、审议《 2011 年度利润分配预案》；

• 5 、审议《公司 2011 年年度报告及摘要》；

• 6 、审议《董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

• 7 、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

• 8 、审议《关于变更公司经营范围及相应修改 < 公司章程 > 的议案》（本议案需以特别

决议通过）；

上述议案中第 1~7 项具体内容详见 2012 年 4 月 7 日登载于《证券时报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的公司《第四届董事会第二十五次会议决议 公告》（公告编号： 2012-009 ）、《第四届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号： 2012-010 ）、《 2011 年年度报告摘要》（公告编号： 2012-011 ）、《 2011 年年度报告》及《董 事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

上述议案中第 8 项的具体内容详见 2012 年 4 月 25 日登载于《证券时报》、《上海证券 报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的公司《第四届董事会第二十六次会议 决议公告》（公告编号： 2012-016 ）、《公司章程》。

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

三、会议登记方法

• －

• 1 、登记时间： 2012 年 5 月 14 日 8:30-11:30 ， 13:30 18:00

• 2 、登记地点：深圳市南山区深南大道高新科技园南区 W2-A7 楼深圳市齐心文具股份

有限公司董事会秘书处。

• 3 、登记办法：

• （ 1 ）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

• （ 2 ）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件

办理登记手续；

（ 3 ）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办 理登记手续；

• （ 4 ）异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记。

四、其他事项

• 1 、 会议联系人：赵文宁

－ 联系电话： 0755 83002400

－ 联系传真： 0755 83002300

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证券代码： 002301 证券简称：齐心文具 公告编号： 2012-018

联系邮箱： stock@comix.com.cn

通讯地址：深圳市南山区深南大道高新科技园 W2-A7 楼 邮政编码： 518057

• 2 、 参加会议人员的食宿及交通费用自理。

• 五、备查文件

• 1 、第四届董事会第二十五次会议决议；

• 2 、第四届监事会第十六次会议决议；

• 3 、第四届董事会第二十六次会议决议；

• 4 、公司 2011 年年度报告正文及摘要原件。

深圳市齐心文具股份有限公司董事会 二○一二年四月二十五日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市齐心文具股份有限 公司于 2012 年 5 月 15 日召开的 2011 年度股东大会，并在本次股东大会上按照本授权委托 书的投票指示对相关议案进行投票，如本授权委托书没有做出具体投票指示，该代理人 有权按自己的意愿进行投票。

投票指示	议案编号（请填入议案的阿拉伯编号）	议案编号（请填入议案的阿拉伯编号）
投赞成票的议案
投反对票的议案
投弃权票的议案
委托人签名（盖章）：		身份证号码：
股东帐号：		持股数量： 股
受托人签名：		身份证号码：
受托日期： 年 月 日

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