Shenzhen Colibri Technologies Co., Ltd. — Governance Information 2021

Oct 27, 2021

证券代码：002957

证券简称：科瑞技术

公告编号：2021-068

深圳科瑞技术股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 27 日召开 的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，公司 董事会同意对《深圳科瑞技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）部分 条款进行修订。

现将具体修订情况说明如下：

修改前 修改后 第八十二条 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式 董事、监事候选人名单以提案的方式 提请股东大会表决。 提请股东大会表决。 董事、监事候选人的提名方式和程序 董事、监事候选人的提名方式和程序 为： 为： （一）董事会换届改选或者现任董事 （一）董事会换届改选或者现任董事 会增补董事时，现任董事会、单独或 会增补董事时，现任董事会、单独或 者合计持有公司百分之三（3%）以上 者合计持有公司百分之三（3%）以上 股份的股东可以提名下一届董事会的 股份的股东可以提名下一届董事会的 非独立董事候选人或者增补非独立董 非独立董事候选人或者增补非独立董 事的候选人；现任董事会、监事会、 事的候选人；现任董事会、监事会、 单独或者合并持有公司已发行股份 单独或者合并持有公司已发行股份 1%以上的股东可以提出独立董事候选 1%以上的股东可以提出独立董事候选 人； 人； （二）监事会换届改选或者现任监事 （二）监事会换届改选或者现任监事 会增补监事时，现任监事会、单独或 会增补监事时，现任监事会、单独或

者合计持有公司百分之三（3%）以上 者合计持有公司百分之三（3%）以上 股份的股东可以提名非由职工代表担 股份的股东可以提名非由职工代表担 任下一届监事会的监事候选人或者增 任下一届监事会的监事候选人或者增 补监事的候选人； 补监事的候选人； （三）监事会中的职工监事由公司职 （三）监事会中的职工监事由公司职 工通过职工代表大会、职工大会或者 工通过职工代表大会、职工大会或者 其他形式民主选举产生； 其他形式民主选举产生； （四）股东提名的董事或者监事候选 （四）股东提名的董事或者监事候选 人，由现任董事会进行资格审查后提 人，由现任董事会进行资格审查后提 交股东大会选举。 交股东大会选举。 股东大会就选举董事、监事进行表决 时，如拟选任董事、监事的人数多于 一（ 1 ）人，实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选 举董事或者监事时，每一股份拥有与 应选董事或者监事人数相同的表决 权，股东拥有的表决权可以集中使用。 董事会应当向股东告知候选董事、监 事的简历和基本情况。

第八十三条

第八十三条 股东大会就选举董事、监事进行表决 时，根据本章程的规定或者股东大会 的决议，可以实行累积投票制。除累 积投票制外，股东大会将对所有提案 进行逐项表决，对同一事项有不同提 案的，将按提案提出的时间顺序进行 表决。除因不可抗力等特殊原因导致 股东大会中止或不能作出决议外，股 东大会将不会对提案进行搁置或不予 表决。

股东大会就选举董事、监事进行表决 时，根据本章程的规定或者股东大会 的决议，可以实行累积投票制。公司 单一股东及其一致行动人拥有权益的 比例在 30% 及以上时，应当实行累积 投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选 举董事或者监事时，每一股份拥有与 应选董事或者监事人数相同的表决 权，股东拥有的表决权可以集中使用。 董事会应当向股东告知候选董事、监

事的简历和基本情况。 除累积投票制外，股东大会将对所有 提案进行逐项表决，对同一事项有不 同提案的，将按提案提出的时间顺序 进行表决。除因不可抗力等特殊原因 导致股东大会中止或不能作出决议 外，股东大会将不会对提案进行搁置 或不予表决。

除上述内容修订外，公司章程其他条款内容保持不变。修订后的公司章 程详见公司与同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露 媒体。

上述《关于修订<公司章程>的议案》尚需提交公司股东大会审议。 同时，公司提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、 备案等手续。本次章程的修订以工商登记机关核准的内容为准。 特此公告。

深圳科瑞技术股份有限公司

董 事 会 2021 年 10 月 28 日