Shenzhen Colibri Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 23, 2021

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2021-044

深圳科瑞技术股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会 议于2021年8月23日以现场会议和通讯方式召开。本次董事会会议通知及会议材 料已于2021年8月12日以电子邮件方式向公司全体董事发出。会议由董事长 PHUALEEMING先生主持。本次会议应出席董事9人（含3位独立董事），实际 亲自出席董事9人。公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事会认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《公司 2021 年半年度报告及其摘要》

与会董事认真审议了《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》， 认为报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司监事会对该事项发表了明确同意意见，具体内容及《2021年半年度报告》 与《 2021 年半年度报告摘要》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

（二）审议通过《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

根据中国证监会和深交所的相关规定，公司董事会编制了《2021年半年度募 集资金存放与使用情况的专项报告》。2021年上半年，公司严格按照相关规定对

募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况， 未出现违规情形。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事、监事会均对该事项发表了明确同意意见，具体内容及《关于 <公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》等相关公告 详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关 内容。

（三）审议《关于变更注册地址、减少注册资本并修订 < 公司章程 > 的议案》； 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

本议案仍需要提交公司股东大会审议，且须经出席股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披 露媒体上的《关于变更注册地址、减少注册资本并修订<公司章程>的议案》。

（四）审议《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》等有关规定和要求，由于上述第（三）项议案尚需提交股东大会审议通 过后生效，提议于2021年9月15日召开2021年第一次临时股东大会审议上述议案。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》详见公司刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关内容。

三 、备查文件

1、公司第三届董事会第十五次会议决议；

2、公司第三届监事会第十一次会议决议；

• 3、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

深圳科瑞技术股份有限公司

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2021年8月24日