Shenzhen Colibri Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 22, 2021

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2021-012

深圳科瑞技术股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会 议于2021年4月22日以现场会议和通讯方式召开。本次董事会会议通知及会议材 料已于2021年4月11日以电子邮件方式向公司全体董事发出。会议由董事长 PHUA LEE MING先生主持。本次会议应出席董事9人（含3位独立董事），实际 亲自出席董事9人。公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事会认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《公司 2020 年度总经理工作报告》

与会董事认真听取了公司总经理所作的《2020年度总经理工作报告》，认为

该报告客观、真实地反映了2020年度公司的生产经营与管理情况。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》

公司独立董事曹广忠、韦佩、郑馥丽分别向公司董事会递交了2020年度独立

董事述职报告，并将在公司2020年度股东大会上进行述职。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

具体内容及《2020年度董事会工作报告》等相关公告详见公司刊登于巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

（三）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

公司监事会对该事项发表了明确同意意见，具体内容及《2020年度财务决算 报告》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信 息披露媒体的相关内容。

（四）审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》

根据《公司章程》的相关规定，公司以2020年度经审计的财务报告为基础， 分析预测了公司面临的市场、投资环境、行业状况及经济发展前景，参考了公司 近几年的经营业绩与当前的经营情况，按合并报表的要求，依据公司2021年生产 经营发展计划确定的经营目标，本着稳健、谨慎的原则，编制了《2021年度财务 预算报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

公司监事会对该事项发表了明确同意意见，具体内容及《2021年度财务预算 报告》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信 息披露媒体的相关内容。

（五）审议通过《公司 2020 年度报告及其摘要》

与会董事认真审议了《2020年度报告》及《2020年度报告摘要》，认为报告 及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

公司监事会对该事项发表了明确同意意见，具体内容及《2020年度报告》与 《 2020 年度报告摘要》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

（六）审议通过《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

根据中国证监会和深交所的相关规定，公司董事会编制了《2020年度募集资 金存放与使用情况的专项报告》。2020年，公司严格按照相关规定对募集资金进

行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违 规情形。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司监事会对该事项发表了明确同意意见，保荐机构对该事项出具了专项核 查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，具体内容及《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

（七）审议通过《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事、监事会均对该事项发表了明确同意意见，保荐机构对该事项 出具了专项核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴 证报告》，具体内容及《2020年度内部控制自我评价报告》等详见公司刊登于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

（八）审议通过《公司 2020 年度内部控制规则落实自查表》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司监事会对该事项发表了明确同意意见，保荐机构对该事项出具了专项核 查意见，具体内容及《内部控制规则落实自查表》等详见公司刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

（九）审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

公司独立董事、监事会均对该事项发表了明确同意意见，具体内容及《关于 公司 2020 年度利润分配预案的公告》详见公司刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

（十）审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，监事会发表

了明确同意意见，具体内容及《关于续聘公司2021年度审计机构的公告》详见公 司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关内容。

（十一）审议通过《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》

与会董事认真审议了《2021年第一季度报告》全文及正文，认为报告的编制 和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司监事会对该事项发表了明确同意意见，具体内容及《2021年第一季度报 告全文》与《2021年第一季度报告正文》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

（十二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

公司独立董事、监事会均对该事项发表了明确同意意见，保荐机构对该事项 出具了专项核查意见，具体内容及《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 公告》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信 息披露媒体上的相关内容。

（十三）审议通过《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

公司独立董事、监事会均对该事项发表了明确同意意见，保荐机构对该事项 出具了专项核查意见，具体内容及《关于使用自有闲置资金进行证券投资的公告》 等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露 媒体上的相关内容。

（十四）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事、监事会均对该事项均发表了明确同意意见，保荐机构对该事 项出具了专项核查意见，具体内容及《关于开展外汇套期保值业务的公告》等相

关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体 上的相关内容。

（十五）审议通过《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》

由于2021年度预计与深圳邦普医疗设备系统有限公司预计发生日常关联交 易，公司董事、副总经理刘少明先生担任邦普医疗董事，属于本次交易的关联董 事，对该议案回避表决。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，监事会发表 了明确同意意见，保荐机构对该事项出具核查意见，具体内容及《关于预计2021 年度日常关联交易的公告》详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 和指定信息披露媒体上的相关内容。

（十六）审议通过《关于 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需要提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披 露媒体上的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

（十七）审议通过《关于 2020 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会确认，公司2020年度董事、高级管理人员薪 酬发放情况如下：

			单位：人民币万元	单位：人民币万元
		职务	2020年度 薪酬	期间
序号	姓名
1	PHUA LEE MING	董事长	282.61	2020.01-2020.12
2	彭绍东	副董事长、总经理	203.64	2020.01-2020.12
3	刘少明	董事、副总经理	112.51	2020.01-2020.12
4	LIM CHIN LOON	董事	10.00	2020.01-2020.12
5	王俊峰	董事	10.00	2020.01-2020.12
		董事、内部审计负责 人
6	何重心		36.65	2020.01-2020.12
7	曹广忠	独立董事	10.00	2020.01-2020.12
8	韦佩	独立董事	10.00	2020.01-2020.12

9	郑馥丽	独立董事	10.00	2020.01-2020.12
10	ZHU DE HUA	副总经理	55.20	2020.01-2020.12
		副总经理、董事会秘 书
11	李单单		90.52	2020.01-2020.12
12	宋淳	财务负责人	63.93	2020.01-2020.12

公司董事、高级管理人员除上述领取薪酬、津贴情况外，未在公司及关联企 业享受其他待遇和退休金计划。公司非员工董事、独立董事除领取津贴外，不享 有本公司其他福利待遇。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了明确同意意见，具体内容相关公告详见公司刊 登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关内容。

（十八）审议通过《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性 股票的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案仍需要提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，监事会发表了明确同意意见， 国浩律师（深圳）事务所出具了专项法律意见书，具体内容及《关于回购注销2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详见公司刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

（十九）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事、监事会均对该事项均发表了明确同意意见，具体内容及《关 于会计政策变更的公告》详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 指定信息披露媒体上的相关内容。

（二十）审议通过《关于修订 < 对外投资管理制度 > 的议案》

为进一步提升公司治理水平，规范对外投资，公司拟修订《对外投资管理制 度》，具体修订情况如下：

修订前条款 修订后条款

	第八条 （二）公司发生的对外投资事项达到 下列标准之一的，应当经董事会审议通过， 并及时披露： 1、交易涉及的资产总额占公司最近一 期经审计总资产的10%以上，该交易涉及的 资产总额同时存在账面值和评估值的，以 较高者作为计算数据； 2、交易标的（如股权）在最近一个会 计年度相关的营业收入占公司最近一个会 计年度经审计营业收入的10%以上，或绝对 金额超过1,000 万元； 3、交易标的（如股权）在最近一个会 计年度相关的净利润占公司最近一个会计 年度经审计净利润的10%以上，或绝对金额 超过100 万元； 4、交易的成交金额（含承担债务和费 用）占公司最近一期经审计净资产的比例 低于10%，或绝对金额低于1,000 万元； 5、交易产生的利润占公司最近一个会 计年度经审计净利润的10%以上，或绝对金 额超过100 万元。 上述指标计算中涉及的数据如为负 值，取其绝对值计算。对于董事会权限范 围内的对外投资事项，应当经出席董事会 会议的三分之二以上董事同意并做出决 议。	第八条 （二）公司发生的对外投资事项达到 下列标准之一的，应当经董事会审议通过， 并及时披露： 1、交易涉及的资产总额占公司最近一 期经审计总资产的10%以上，该交易涉及的 资产总额同时存在账面值和评估值的，以 较高者作为计算数据； 2、交易标的（如股权）在最近一个会 计年度相关的营业收入占公司最近一个会 计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对 金额超过1,000 万元； 3、交易标的（如股权）在最近一个会 计年度相关的净利润占公司最近一个会计 年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额 超过100 万元； 4、交易的成交金额（含承担债务和费 用）占公司最近一期经审计净资产的比例 高于10%，且绝对金额高于1,000 万元； 5、交易产生的利润占公司最近一个会 计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金 额超过100 万元。 上述指标计算中涉及的数据如为负 值，取其绝对值计算。对于董事会权限范 围内的对外投资事项，应当经出席董事会 会议的三分之二以上董事同意并做出决 议。

除上述修改外，公司《对外投资管理制度》其他条款内容不变，修订后制度 的全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

公司独立董事、监事会均对该事项发表了明确同意意见，具体内容及《关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》详见公司刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关内容。

（二十二）审议通过《关于对外投资并参与设立股权投资基金暨关联交易 的议案》

公司拟以自有资金出资700万元人民币与君联资本管理股份有限公司、海南 经济特区丹木产业投资有限公司共同投资设立深圳君科丹木投资有限公司。

深圳君科丹木投资有限公司将作为普通合伙人发起成立深圳君科丹木天使 投资合伙企业（有限合伙），基金规模不超过6亿元人民币（具体以实际到账资 金为准），公司拟作为有限合伙人以自有资金认缴出资19,500万元人民币。

由于君联资本管理股份有限公司是公司持股5%以上股东天津君联晟晖投资 合伙企业（有限合伙）的关联方，公司董事王俊峰先生在君联资本担任董事总经 理，根据《股票上市规则》的规定及实质重于形式原则，本事项构成关联交易。 由于公司拟委派公司副董事长、总经理彭绍东先生担任君科丹木董事，董事刘少 明先生担任基金投资委员会委员，本议案彭绍东先生、刘少明先生、王俊峰先生 回避表决。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避。

本议案仍需提交公司股东大会审议，相关关联股东需回避表决。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，监事会发表 了明确同意意见，保荐机构对该事项出具了专项核查意见，具体内容及《关于对 外投资并参与设立股权投资基金暨关联交易的公告》详见公司刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关内容。

（二十三）审议通过《关于提高治理水平实现高质量发展的自查报告》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于提高治理水平实现高质量发展的自查报告》详见公司刊登于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《关于提高治理水平实现高质量发展的自查报告》。

（二十四）审议通过《关于提请召开公司 2020 年度股东大会通知的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》等有关规定和要求，由于上述第（二）、（三）、（四）、（五）、（九）、 （十）、（十二）、（十六）、（十七）、（十八）、（二十）、（二十二）项 议案尚需提交股东大会审议通过后生效，提议于2020年5月17日召开2020年度股 东大会审议上述议案。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于召开 2020 年度股东大会的通知》详见公司刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关内容。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十四次会议决议；

2、公司第三届监事会第十次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

5、国海证券股份有限公司出具的《关于深圳科瑞技术股份有限公司2020年

度募集资金存放与使用情况的核查意见》

6、国海证券股份有限公司出具的《关于深圳科瑞技术股份公司2020年度内 部控制自我评价报告的核查意见》

7、国海证券股份有限公司出具的《关于深圳科瑞技术股份公司2020年度内 部控制规则落实自查表的核查意见》

8、国海证券股份有限公司出具的《关于深圳科瑞技术股份公司使用闲置募 集资金进行现金管理的核查意见》

9、国海证券股份有限公司出具的《关于深圳科瑞技术股份公司使用自有闲 置资金进行证券投资的核查意见》

10、国海证券股份有限公司出具的《关于深圳科瑞技术股份公司开展外汇套 期保值业务的核查意见》

11、国海证券股份有限公司出具的《关于深圳科瑞技术股份公司预计2021年

度日常关联交易的核查意见》公司

12、国海证券股份有限公司出具的《关于深圳科瑞技术股份公司对外投资并 参与设立股权投资基金暨关联交易的核查意见》

13、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2020年年度审计报告》（容 诚审字[2021]518Z0343号）

14、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2020年募集资金鉴证报告》

（容诚专字[2021]518Z0197号）

15、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2020年内部控制鉴证报告》

（容诚专字[2021]518Z0198号）

16、国浩律师（深圳）事务所出具的《关于深圳科瑞技术股份公司回购注销 部分限制性股票之法律意见书》

特此公告。

深圳科瑞技术股份有限公司

董 事 会 2021年4月23日