Shenzhen Colibri Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 22, 2021

深圳科瑞技术股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年度，深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格依照《公司 法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相 关规定，基于对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，切实履行股东大会赋予的各项 职责，贯彻落实股东大会作出的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，维护公司 和股东的合法权益，认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战略，致力于推进公司 规范运作与科学决策，较好地完成公司年度经营目标，保证公司长期持续稳健的发展。 现将董事会 2020 年度的主要工作情况及 2021 年的工作计划汇报如下：

一、 报告期内公司经营情况

2020 年，受全球新冠疫情和国际贸易冲突持续的双重影响，中国制造业承压。年初 新冠疫情爆发，疫情管控措施升级，由于公司对防疫物资、员工返工事项进行了积极准 备与协调，公司各地分子公司均是年后最早一批复工复产的企业。疫情影响下，公司相 关上下游产业链均受到了影响，除了组织员工与物资协助客户与供应商复工复产，公司 进行了口罩机研发与生产，在支援抗疫的同时弥补疫情对公司业务和收入的影响。针对 国际品牌客户全球供应链物料短缺的风险，公司预先进行了采购统筹，有效保障了国际 品牌客户订单在疫情防控期间的国内外生产与交付。

2020 年二季度开始，受新冠疫情影响，在线办公、教育和娱乐、无人化相关产品需 求旺盛；下半年开始，新能源汽车行业受到中国政策和全球政策性鼓励，产业与技术日 趋成熟，新能源锂电行业进入了第二轮高速投资阶段；其他各下游行业由于疫情促发了 愈发热切的自动化产业升级或者智能制造需求。

2020 年公司实现销售收入 20.14 亿元，同比增长 7.61%。从下游行业看，移动终端、 新能源和医疗相关业务是公司的主要收入来源。其中，移动终端相关业务实现收入 11.7 亿元，收入占比 58.21%，同比增长 22%；新能源相关业务由于交付周期长，受到疫情 影响较大，实现收入 3.61 亿元，收入占比 18%，同比下降 15.2%；医疗行业相关业务实 现收入 3.01 亿元，收入占比 14.95%，同比增长 502.31%，其中口罩机相关业务收入 2.21 亿元。从产品类型来看，自动化设备类业务包括相关的配件与技术服务收入合计 17.32

亿元，同比增长 5.53%，精密零部件业务收入 2.69 亿元，同比增长 35.37%。

由于疫情影响差旅减少，公司加大了成本和费用控制，全年各项费用指标控制良好，

公司归属于上市公司股东的净利润实现 2.93 亿元，较上年同期增长 12.16%。

项目	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	2,014,349,383.34	1,871,951,550.71	7.61%	1,929,302,311.22
归属于上市公司股东的净	293,158,574.55	261,699,335.74
			12.02%	296,173,720.91
利润
归属于上市公司股东的扣
	242,176,112.17	242,959,675.59	-0.32%	269,333,847.70
除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量	200,515,595.63	327,328,643.53
			-38.74%	280,673,814.75
净额
基本每股收益（元/股）	0.72	0.68	5.88%	0.8
稀释每股收益（元/股）	0.72	0.68	5.88%	0.8
加权平均净资产收益率	12.07%	13.79%	-1.72%	20.07%
			本年末比上年末
项目	2020年末	2019年末		2018年末
			增减
资产总额	3,539,977,501.69	3,203,006,243.66	10.52%	2,510,509,599.98
归属于上市公司股东的净	2,535,339,957.73	2,331,586,157.02
			8.74%	1,615,953,021.32
资产

二、 报告期内董事会的工作情况

2020 年，公司董事会现有董事 9 名，其中独立董事 3 名；董事会下设战略与发展委 员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、技术委员会。报告期，各委员会 根据其议事规则有序开展工作，全体董事勤勉履职，积极为公司的发展建言献策，促进 董事会科学决策。

（一） 董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会充分发挥其在公司治理体系中的作用，共组织召开 9 次董事 会会议，审议通过议案共计会议的召开与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程 序、表决结果和决议内容均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关 规定。具体情况如下：

序 号	召开 时间	会议届 次	审议议案	会议决议披露索引
1	2020 年 4 月	第三届 董事会 第四次	1、《公司2019年度总经理工作报告》；2、 《公司2019 年度董事会工作报告》；3、 《公司2019 年度财务决算报告》；4、《公	《第三届董事会会 第四次会议公告》于 2020 年4 月23 日刊

	22日	会议	司2020 年度财务预算报告》；5、《公司 2019 年年度报告及其摘要》；6、《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》；7、《公司2019 年度内部控制自 我评价报告》；8、《公司2019 年度内部 控制规则落实自查表》；9、《公司2019 年度利润分配预案》；10、《关于续聘公 司2020年度审计机构的议案》；11、《关 于公司未来三年股东回报规划（2020-2022 年）的议案》；12、《公司2020年第一季 度报告》；13、《关于调整使用闲置募集 资金及自有资金进行现金管理投资范围的 议案》；14、《关于2019年度公司董事、 高级管理人员及核心技术人员薪酬的议 案》；15、《关于会计政策变更的议案》； 16、《关于公司2020年度向银行申请综合 授信额度的议案》；17、《关于修订<公司 章程>的议案》；18、《关于修订<股东大 会议事规则>的议案》；19、《关于修订< 募集资金管理制度>的议案》；20、《关于 修订<对外投资管理制度>的议案》；21、 《关于修订<总经理工作细则>的议案》； 22、《关于修订<内幕信息知情人管理制度> 的议案》；23、《关于提请召开公司2019 年度股东大会的议案》；	登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.c n）和指定信息披露 媒体。
2	2020 年 5 月 29日	第三届 董事会 第五次 会议	1、《关于增加公司经营范围并修订公司章 程的议案》；2、《关于公司拟参与投资设 立股权投资基金的议案》；3、《关于制定 <董事、监事、高级管理人员持有和买卖本 公司股票管理制度>的议案》；4、《关于 提请召开2020年第二次临时股东大会的议 案》；	《第三届董事会会 第五次会议公告》于 2020年5月30日刊 登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.c n）和指定信息披露 媒体。
3	2020 年 7 月 10日	第三届 董事会 第六次 会议	《关于预计2020年度日常关联交易及补充 确认关联交易的议案》；	《第三届董事会会 第六次会议公告》于 2020年7月11日刊 登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.c n）和指定信息披露 媒体。
4	2020 年 8 月 25日	第三届 董事会 第七次 会议	1、《关于公司2020 年半年度报告全文及 其摘要的议案》；2、《关于公司2020 年 半年度募集资金存放与使用情况专项报 告》；3、《关于新增关联方及预计日常关 联交易的议案》；	《第三届董事会会 第七次会议公告》于 2020年8月26日刊 登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.c

				n）和指定信息披露 媒体。
5	2020 年 9 月 21日	第三届 董事会 第八次 会议	1、《关于公司<2020 年限制性股票激励计 划草案、及其摘要>的议案》；2、《关于 公司<2020 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法>的议案》；3、《关于提请股 东大会授权董事会办理公司2020年限制性 股票激励计划有关事项的议案》；4、《关 于认购股权投资基金暨关联交易的议案》； 5、《关于召开公司2020 年第三次临时股 东大会的议案》；	《第三届董事会会 第八次会议公告》于 2020年9月22日刊 登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.c n）和指定信息披露 媒体。
6	2020 年 10 月 23 日	第三届 董事会 第九次 会议	《关于公司2020年第三季度报告全文及其 摘要的议案》；	无
7	2020 年 10 月 27日	第三届 董事会 第十次 会议	1、《关于变更募集资金投资项目的议案》； 2、《关于调整2020 年限制性股票激励计 划激励对象名单及授予数量的议案》；3、 《关于向2020年限制性股票激励计划激励 对象授予限制性股票的议案》；4、《关于 变更2020年度审计机构的议案》；5、《关 于召开公司2020年第四次临时股东大会的 议案》；	《第三届董事会会 第十次会议公告》于 2020年10月28日刊 登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.c n）和指定信息披露 媒体。
8	2020 年 11 月 24日	第三届 董事会 第十一 次会议	1、《关于制定<风险投资管理制度>的议 案》；2、《关于使用自有闲置资金进行风 险投资的议案》；	《第三届董事会会 第十一次会议公告》 于2020 年11 月25 日刊登于巨潮资讯 网 （www.cninfo.com.c n）和指定信息披露 媒体。
9	2020 年 12 月 8日	第三届 董事会 第十二 次会议	《关于变更公司注册资本并修订<公司章 程>的议案》；	《第三届董事会会 第十二次会议公告》 于2020年12月9日 刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.c n）和指定信息披露 媒体。

（二） 股东大会召集及决议的执行情况

2020 年度，在董事会的召集下，公司共召开了 5 次股东大会，公司董事会严格按照 股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，维护全体股东的利益，保 证股东能够依法行使职权，推动公司长期、稳健、可持续发展。

序 号	召开 时间	会议 届次	审议议案	会议决议披露索引
1	2020 年 1 月17 日	2020 年第 一次 临时 股东 大会	1、审议《关于公司为全资子公司 向金融机构借款提供担保的议 案》；	《2020 年第一次临时股东大会 决议公告》于2020 年1 月18 日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）和指定 信息披露媒体。
2	2020 年 5 月18 日	2019 年度 股东 大会	1、审议《公司2019 年度董事会 工作报告》；2、审议《公司2019 年度监事会工作报告》；3、审议 《公司2019年度财务决算报告》； 4、审议《公司2020 年度财务预 算报告》；5、审议《公司2019 年年度报告及其摘要》；6、审议 《公司2019年度利润分配预案》； 7、审议《关于续聘公司2020 年 度审计机构的议案》；8、审议《关 于公司未来三年股东回报规划 （2020-2022 年）的议案》；9、 审议《关于调整使用闲置募集资 金及自有资金进行现金管理投资 范围的议案》；10、审议《关于 2019 年度公司董事、高级管理人 员及核心技术人员薪酬的议案》； 11、审议《关于2019年度公司监 事薪酬的议案》；12、审议《关 于修订<公司章程>的议案》；13、 审议《关于修订<股东大会议事规 则>的议案》；14、审议《关于修 订<募集资金管理制度>的议案》； 15、审议《关于修订<对外投资管 理制度>的议案》；	《2019 年度股东大会决议公 告》于2020 年5 月19 日刊登 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）和指定 信息披露媒体。
3	2020 年 6 月16 日	2020 年第 二次 临时 股东 大会	1、审议《关于增加公司经营范围 并修订公司章程的议案》；	《2020 年第二次临时股东大会 决议公告》于2020 年6 月17 日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）和指定 信息披露媒体。
4	2020 年10 月14 日	2020 年第 三次 临时 股东	1、审议《关于公司<2020 年限制 性股票激励计划（草案）及其摘 要>的议案》；2、审议《关于公 司<2020 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法>的议案》；3、	《2020 年第三次临时股东大会 决议公告》于2020 年10月15 日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）和指定 信息披露媒体。

		大会	审议《关于提请股东大会授权董 事会办理公司2020年限制性股票 激励计划有关事项的议案》；4、 审议《关于认购股权投资基金暨 关联交易的议案》；
5	2020 年11 月16 日	2020 年第 四次 临时 股东 大会	1、审议《关于变更募集资金投资 项目的议案》；2、审议《关于变 更2020年审计机构的议案》；	《2020 年第三次临时股东大会 决议公告》于2020 年11月17 日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）和指定 信息披露媒体。

（三） 独立董事履职情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

	独立董事出席董事会及股东大会的情况	独立董事出席董事会及股东大会的情况	独立董事出席董事会及股东大会的情况	独立董事出席董事会及股东大会的情况	独立董事出席董事会及股东大会的情况	独立董事出席董事会及股东大会的情况
	本报告期	现场出	以通讯方	委托出	缺席董	是否连续两次	出席股
独立董事 姓名
	应参加董	席董事	式参加董	席董事	事会次	未亲自参加董	东大会
	事会次数	会次数	事会次数	会次数	数	事会会议	次数
曹广忠	9	4	5	0	0	否	5
韦佩	9	3	6	0	0	否	5
郑馥丽	9	6	3	0	0	否	5

2、独立董事履行职责的其他说明

报告期内，公司独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公 司章程》、《独立董事制度》等相关规章制度的要求，履行义务，行使权力，积极出席相 关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分发表意见，对有 关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发 挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。报告期内，独立董事对公司 有关事项未提出异议。

（四） 董事会下设的专门委员会的履职情况

公司董事会下设立五个专门委员会，分别为战略与发展委员会、审计委员会、提名 委员会、薪酬与考核委员会、技术委员会。报告期内，董事会各专业委员会根据《公司 章程》和各专门委员会工作细则等相关规定，认真履行职责，进一步规范公司治理结构， 就专业性事项进行研究，提出相关意见和建议，供董事会决策参考。

1、战略与发展委员会共召开了 4 次会议，主要对参与投资设立股权投资基金、认

购股权投资基金、变更募集资金投资项目等内容进行了讨论和审议；

2、审计委员会召开了 5 次会议，主要对公司定期报告、会计政策变更、关联交易、 续聘及变更会计师事务所、募集资金管理及变更投资项目、外汇套期保值业务、认购股 权投资基金等内容进行了讨论和审议；

3、薪酬与考核委员会召开了 3 次会议，主要对董事、高管人员及核心技术人员发 放薪酬情况及 2020 年限制性股票激励计划等内容进行了讨论和审议。

三、 2021 年度工作计划

2021 年，董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，严格遵照《公司法》、《公司章 程》和国家有关法律、法规、规范性文件等的规定和要求，忠实履行自己的职责。

（一）加强自身建设，发挥董事会核心作用

进一步加强自身建设，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用。完善公司规章制 度，加强内控制度建设，完善风险防范机制，促进公司规范运作，提升公司治理水平。 加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性，保障公司长期、稳健、可持续发展。

（二）规范公司运作水平，提高企业信息批露质量

2021 年，公司仍将按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作 指引》等法律、法规和部门规章、规范性文件的要求，即时、真实、准确、完整地批露 公司的各个重大事项，认真履行信息披露义务，切实提升公司运作的规范性和透明度。

（三）积极推进募投项目建设

董事会将尽职尽责，严格监管募集资金，切实保障募集资金的存放与使用安全、合 规，严格执行募集资金管理相关制度，在保证募集资金安全的前提下，实现募集资金效 益最大化。

（四）加强投资者关系管理工作

加强投资者关系管理工作，进一步提升投资者关系管理水平。公司董事会将与投资 者保持良好的沟通与交流，促进投资者对公司的了解和认识，切实保护投资者利益，树 立公司良好的资本市场形象。

（五）持续提升公司综合竞争力

公司董事会将充分结合市场环境及公司的发展战略目标，制定相应的工作思路及重

点工作计划，指导公司经营层开展各项工作，加强公司创新能力建设，稳抓产业发展机 遇，促进公司业务持续稳定地发展。

深圳科瑞技术股份有限公司 董 事 会 2021 年 4 月 22 日