SHENZHEN CLOU ELECTRONICS CO.,LTD. — Remuneration Information 2020

Apr 28, 2020

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2020038

深圳市科陆电子科技股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员2019 年度薪酬确定及2020 年度 薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司董事、高级管理人员 2019 年度薪酬情况

经深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二 次会议及 2012 年年度股东大会审议通过，公司独立董事的津贴为每年 8 万元（含 税）。公司独立董事除领取独立董事津贴外，不享受其他福利待遇。

在公司担任日常具体管理职务的董事，根据其在公司的任职岗位领取相应报酬， 不再领取董事职务报酬。在公司担任其他职务的非独立董事、高级管理人员根据公 司薪酬、绩效制度等相关考核、评定结果来确定薪酬，薪酬由基本工资、年终奖及 补贴构成。不在公司担任其他职务的非独立董事王道海先生、蔡赟东先生均不在公 司领取报酬。

经核算，公司董事、高级管理人员 2019 年度薪酬（含税）具体如下：

姓名饶陆华王道海蔡赟东刘标黄幼平马剑	职务董事长董事董事董事、总裁董事、董事会秘书董事、副总裁	任职状态现任现任现任现任现任现任	从公司获得的税前报酬总额137.930062.5358.5390.19
盛宝军	独立董事	现任	8
丁海芳	独立董事	现任	6.66

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张文	独立董事	现任	6.66
桂国才	副总裁	现任	91.29
林训先	副总裁	现任	43.72
熊晓建	财务总监	现任	24.68
聂志勇	原董事、副总裁、财务总监	离任	73.03
段忠	原独立董事	离任	2
梁金华	原独立董事	离任	2
合计	--	--	607.22

备注：刘标于 2019 年 8 月被聘任为公司总裁；熊晓建于 2019 年 8 月被聘任为公司财务总监； 段忠、梁金华于 2019 年 3 月 11 日任期届满离任；丁海芳、张文于 2019 年 03 月 11 日被选举为 公司独立董事。

二、公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬方案

2020 年度，董事、高级管理人员的薪酬按照《董事、监事、高级管理人员薪酬 制度》（2020 年 4 月）执行。

（一）董事薪酬方案

1、根据公司独立董事的工作量，同时参考行业薪酬水平、地区经济发展状况， 公司独立董事的津贴调整为每年 12 万元（含税），于年中、年末分两次发放，任职 时间不满一年整的以月为单位按比例核算。公司独立董事除领取独立董事津贴外， 不享受其他福利待遇。

2、在公司担任日常具体管理职务的董事，根据其在公司的任职岗位领取相应报 酬，不再领取董事职务报酬。在公司担任其他职务的非独立董事的薪酬由岗位工资、 津贴和绩效奖金构成。其中，岗位工资和津贴按照《董事长、高层管理人员薪酬管 理办法》确定，每月发放；绩效奖金按照《董事长、高层管理人员薪酬管理办法》 的相关规定确定及发放。

• 3、不在公司担任其他职务的非独立董事不领取薪酬。

• （二）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬由岗位工资、津贴和绩效奖金构成。其中，岗位工资 和津贴按照《董事长、高层管理人员薪酬管理办法》确定，每月发放；绩效奖金按 照《董事长、高层管理人员薪酬管理办法》的相关规定确定及发放。

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三、其他说明

• 1、上述薪酬或津贴均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

• 2、公司董事、高级管理人员 2019 年度薪酬确定及 2020 年度薪酬方案事项需提

交 2019 年度股东大会审议。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十八日

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