SHENZHEN CLOU ELECTRONICS CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Nov 24, 2017

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2017161

深圳市科陆电子科技股份有限公司

关于召开公司2017 年第九次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十 二次（临时）会议审议通过了《关于召开公司2017 年第九次临时股东大会的议案》， 决定于2017 年12 月11 日召开公司2017 年第九次临时股东大会，审议董事会提 交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况：

• 1、股东大会届次：2017 年第九次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司 规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》 的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开日期、时间为：2017 年12 月11 日下午14:30 开始，会期半天； 网络投票日期、时间为：2017 年12 月10 日—2017 年12 月11 日，其中，通 过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017 年12 月11 日上午 9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网 络投票的具体时间为2017 年12 月10 日15:00 至2017 年12 月11 日15:00 的任 意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公 司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票 表决的，以第一次投票表决结果为准。

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• 6、会议的股权登记日：2017 年12 月5 日。

• 7、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股 股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。

公司控股股东、董事长兼总裁饶陆华先生与董事、副总裁桂国才先生须对《关 于为参股子公司提供关联担保的议案》回避表决，董事、副总裁聂志勇先生和桂 国才先生须对《关于增加2017 年度日常关联交易预计的议案》回避表决，饶陆华 先生、桂国才先生与聂志勇先生不可接受其他股东委托进行投票。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师及其他人员。

• 8、现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦，

• 深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室。

二、会议审议事项：

本次会议拟审议如下议案：

• 1、审议《关于追加2017 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》； 2、审议《关于为子公司提供担保的议案》；

• 3、审议《关于为参股子公司提供关联担保的议案》；

• 4、审议《关于增加2017 年度日常关联交易预计的议案》；

• 5、审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度内

• 控审计机构的议案》。

议案2 与议案3 需由股东大会以特别决议通过暨由出席股东大会的股东（包 括股东代理人）所持表决权的2/3 以上逐项通过。根据《上市公司股东大会规则 （2016 年修订）》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独 计票并及时公开披露。

本次会议审议的议案已经公司第六届董事会第三十二次（临时）会议审议通 过，具体详见公司刊登在2017 年11 月25 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第三十二次（临时）

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会议决议的公告》等相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于追加2017 年度公司及子公司向银行申 请综合授信额度的议案》	√
2.00	《关于为子公司提供担保的议案》	√
3.00	《关于为参股子公司提供关联担保的议案》	√
4.00	《关于增加2017 年度日常关联交易预计的议 案》	√
5.00	《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司2017 年度内控审计机构的议案》	√

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间及地点：

• （1）登记时间：2017 年12 月7 日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）

• （2）登记地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦本公司证

• 券部，信函上请注明“参加股东大会”字样；

• 2、登记方式：

• （1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、

• 股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；

• （2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；

• （3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人身份

• 证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；

• （4）异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记（信函或传真方式以2017

• 年12 月7 日17:00 前到达本公司为准）。

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五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见 附件一。

六、其他事项

• 1、会议费用：出席会议食宿及交通费自理

• 2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另

行通知。

• 3、联系方法：

通讯地址：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦本公司证券部 邮政编码：518057

电话：0755-26719528 传真：0755-26719679

联系人：黄幼平、古文

七、备查文件

• 1、公司第六届董事会第三十二次（临时）会议决议。

• 特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

二○一七年十一月二十四日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362121。

2、投票简称：“科陆投票”。

• 3、议案设置及意见表决

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相 同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2017年12月11日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月10日（现场股东大会召开 前一日）下午3：00，结束时间为2017年12月11日（现场股东大会结束当日）下 午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件二：

回 执

截至2017 年12 月5 日，我单位（个人）持有深圳市科陆电子科技股份有限 公司股票 股，拟参加公司召开的2017 年第九次临时股东大会。

附注：

回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

出席人姓名： 股东账户： 股东名称：（签章）

日 期：

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附件三：

授 权 委 托 书

兹全权委托 （ 先生/ 女士）（身份证号 码： ）代表本人（单位）参深圳市科陆电子科技股 份有限公司2017 年12 月11 日召开的2017 年第九次临时股东大会，并于本次股 东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的 意愿表决。

意愿表决。
提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外 的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于追加2017 年度公司 及子公司向银行申请综合授 信额度的议案》	√
2.00	《关于为子公司提供担保的 议案》	√
3.00	《关于为参股子公司提供关 联担保的议案》	√
4.00	《关于增加2017 年度日常 关联交易预计的议案》	√
5.00	《关于续聘大华会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度内控审计机构的 议案》	√

本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。

附注：

1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议 案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请

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在“弃权”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投回避票，请在“回避”栏内 相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位

公章。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东账户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日

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